一品红:独立董事关于第一届董事会第十五次会议相关事项的独立意见2018-04-16
一品红药业股份有限公司独立董事
关于第一届董事会第十五次会议相关事项的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
及《公司章程》等有关规定,本着勤勉尽责的态度,客观公正的原则,我们作为
一品红药业股份有限公司的独立董事,现就公司第一届董事会第十五次会议审议
的议案,基于独立判断发表如下独立意见:
一、《关于公司在美国设立全资子公司的议案》的独立意见
为实现公司国际化战略,提升公司整体研发水平和实现研发海外布局,公司
以自有资金 500 万美元(人民币 3,160 万元,以实际汇率为准)在美国设立全资
子公司:一品红药业(美国)有限公司(公司英文名称:Yipinhong Pharmaceutical
(USA) Limited)。本次投资不构成关联交易,也不构成重大资产重组行为。公司
本次投资符合《公司章程》等相关规定,不影响公司主营业务的正常开展,符合
公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情
形,相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。我们一致同意公司本次
对外投资在美国设立全资子公司。
独立董事:白华 蒋晟
2018 年 4 月 15 日