一品红:关于公司在美国设立全资子公司的公告2018-04-16
证券代码:300723 证券简称:一品红 公告编号:2018-030
一品红药业股份有限公司
关于公司在美国设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一品红药业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018 年 4 月 15 日召开第
一届董事会第十五次会议,审议通过《关于公司在美国设立全资子公司的议案》,
同意公司以自有资金 500 万美元(人民币 3,160 万元,以实际汇率为准,下同)
在美国设立全资子公司:一品红药业(美国)有限公司(公司英文名称:Yipinhong
Pharmaceutical (USA) Limited),并授权公司总经理办理相关注册登记等事项。
根据《公司章程》及对外投资的相关规定,本次对外投资属于董事会审批权限,
不需要提交股东大会审议。本次投资不构成关联交易,也不构成重大资产重组行
为。本次投资属于境外投资,需经政府相关部门批准后方可实施。有关详情公告
如下:
一、对外投资概述
1、为实现公司国际化战略,提升公司整体研发水平和实现研发海外布局,
充分利用国际科技、智力资源,提升公司自主创新能力和技术水平,掌握先进的
产品开发流程与技术,丰富公司未来产品线,整合国际药品市场信息,加强国际
交流与合作,扩大公司国际和国内市场影响力,公司拟以自有资金不超过 500
万美元(合计人民币 3,160 万元,以实际汇率为准)在美国投资设立全资子公司。
2、根据《公司章程》及对外投资的相关规定,本次对外投资属于董事会审
批权限,不需要提交股东大会审议,董事会授权公司总经理具体办理相关注册登
记等事项。
3、本次投资不构成关联交易,也不构成重大资产重组行为。
4、本次投资属于境外投资,需经政府相关部门批准后方可实施。
二、拟投资设立子公司的基本情况
1、公司中文名称:一品红药业(美国)有限公司
2、公司英文名称:Yipinhong Pharmaceutical (USA) Limited
3、投资总额:500 万美元(人民币 3,160 万元,以实际汇率为准)
4、注册地址:美国特拉华州
5、法定代表人:李捍雄
6、资金来源:公司自有资金
7、持股比例:公司持股 100%
8、组织形式:有限责任公司(法人独资)
9、经营范围:药物研发、信息调研、药品技术开发服务与咨询等。
上述拟设立公司的名称、经营范围等信息以注册地工商登记机关最终核准内
容为准。
三、对外投资的目的、可能存在的风险及对公司的影响
1、对外投资的目的
为加强公司研发海外布局,熟悉美国药品市场的信息和先进的产品开发技术,
为公司布局海外药品市场打下基础,同时为更好地加强国际交流与合作,推动公
司国际贸易的开展,逐步实现公司国际化战略。
2、可能存在的风险
本项目是公司实施的首次跨国投资项目,在开展业务时可能受国家产业政策
及异地管理等因素影响,面临一定的经营风险和管理风险;公司研发项目在开发
过程中可能出现临床试验不成功、上市后面临其它公司同品种竞争的风险等。在
项目实施过程中,公司会严控风险、谨慎实施,努力保证公司利益不受损害。
3、对公司的影响
公司通过本次投资,有助于加强公司与国际市场的交流与合作,增强公司经
营实力、国际药品市场影响力,并将利用该子公司将美国先进的产品开发理念和
研发经验引进公司,提高公司现有研发实力。本次投资由公司自有资金投入,公
司预计,该项投资对公司当期财务状况和经营成果不会产生重大影响,不存在损
害公司及其他股东合法利益的情形,从长远来看对公司的发展有着积极的影响,
符合全体股东的利益和公司长远发展战略。
四、备查文件
1.第一届董事会第十五次会议决议;
2.独立董事关于第一届董事会第十五次会议相关事项的独立意见;
特此公告。
一品红药业股份有限公司董事会
2018 年 4 月 16 日