证券代码：300723           证券简称：一品红          公告编号：2018-045



                         一品红药业股份有限公司

                    第一届监事会第十一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    一品红药业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十一次会议于
2018 年 4 月 23 日 10：30 以现场的方式召开。本次会议通知已于 2018 年 4 月 12
日以电子邮件方式向全体监事发出。会议由监事会主席黄良雯女士召集并主持，
会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司高管列席会议。本次会议的召集、召开
和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《一品红药业股份有
限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《2017 年度监事会工作报告》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
    该工作报告需提交 2017 年度股东大会审议。
    2、审议通过《2017 年度财务决算报告》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    本议案需提交公司 2017 年度股东大会审议。
    3、审议通过《2017 年度报告及其摘要》
    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2017 年度报告及其摘要》的
程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反
映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    本议案需提交公司 2017 年度股东大会审议。
    4、审议通过《2017 年度利润分配预案》
    经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2017 年度归属
于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 为 156,695,290.16 元 ， 母 公 司 的 净 利 润 为
105,605,790.16 元。根据《公司法》、《公司章程》以及国家相关法律法规，以
2017 年 度 母 公 司 实 现 的 净 利 润 为 基 数 ， 按 10% 提 取 法 定 盈 余 公 积 金
10,560,579.02 元，加上期初未分配利润 52,995,476.89 元，截至 2017 年 12 月
31 日，2017 年度可供股东分配的利润为 148,040,688.03 元。
    为持续回报股东，与全体股东共同分享公司发展的经营成果，公司 2017 年
利润分配预案为：以 2017 年 12 月 31 日的总股本 16,000 万股为基数，每 10 股
派发现金红利 1.50 元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。
    经审核，监事会认为：董事会制定的《2017 年度利润分配预案》符合《公
司法》、《公司章程》以及《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等相
关规定的要求，合法、合规，监事会一致同意公司《2017 年度利润分配预案》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    本议案需提交公司 2017 年度股东大会审议。
    5、审议通过《2017 年度内部控制自我评价报告》
    经核查，监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制体系并能有效执行，
保证公司内部控制的执行及监督作用。2017 年度，公司未发生违反《上市公司
内部控制指引》及公司各项内部控制制度的情形，公司 2017 年度内部控制评价
报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
       6、审议通过《2017 年度募集资金存放与使用情况专项报告》
    经核查，监事会认为：公司严格按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范
运作指引》和《公司募集资金管理制度》等相关规定管理募集资金专项账户，募
集资金的存放与使用合法、合规，不存在改变募集资金投向、损害股东利益的情
形。公司《2017 年度募集资金存放与使用情况专项报告》内容真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
       表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
       7、审议通过《2017 年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审核报
告》
       经核查，监事会认为：本议案不存在损害投资者利益的情形，符合中国证监
会、深圳证券交易所相关文件及《公司章程》等规定。
       表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
       8、审议通过《2018 年第一季度报告》
    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2018 年第一季度报告及其摘
要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完
整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。
       表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
       9、审议通过《关于 2017 年监事薪酬的确定以及 2018 年监事薪酬方案》
    监事会主席黄良雯女士、监事李坤松先生、监事张洪龙先生均回避表决。
    具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
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    本议案需提交公司 2017 年度股东大会审议。
       10、审议通过《关于会计政策变更的议案》
    经审核，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部新修订的相关会计准
则和有关规定进行的调整，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规
定，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。
       表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
       11、审议通过《关于公司实际控制人为公司及全资子公司申请银行授信提
供关联担保的议案》
    经核查，监事会同意公司及全资子公司向中国建设银行股份有限公司广州直
属支行申请综合授信额度不超过人民币 2 亿元、上海浦东发展银行股份有限公司
广州支行申请综合授信额度不超过人民币 1.4 亿元，融资具体数额以公司及全资
子公司分别与中国建设银行股份有限公司广州直属支行、上海浦东发展银行股份
有限公司广州支行签署的融资法律文件最终确定的数额为准，期限为一年；同意
公司实际控制人李捍雄先生和吴美容女士提供连带责任保证担保，未收取担保费
用。
       表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    本议案需提交公司 2017 年度股东大会审议。
       三、备查文件
    1.第一届监事会第十一次会议决议；
    特此公告。


                                           一品红药业股份有限公司监事会
                                                 2018 年 4 月 24 日