证券代码：300723             证券简称：一品红             公告编号：2018-037



                            一品红药业股份有限公司

                      关于 2017 年度利润分配预案的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一品红药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 4 月 23 日召开第
一届董事会第十六次会议，审议通过了《2017 年度利润分配预案》的议案。本
次利润分配预案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议，批准后方可实施。具体
情况如下：
    经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2017 年度归属
于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 为 156,695,290.16 元 ， 母 公 司 的 净 利 润 为
105,605,790.16 元。根据《公司法》、《公司章程》以及国家相关法律法规，以
2017 年 度 母 公 司 实 现 的 净 利 润 为 基 数 ， 按 10% 提 取 法 定 盈 余 公 积 金
10,560,579.02 元，加上期初未分配利润 52,995,476.89 元，截至 2017 年 12 月
31 日，2017 年度可供股东分配的利润为 148,040,688.03 元。
    为持续回报股东，与全体股东共同分享公司发展的经营成果，公司 2017 年
利润分配预案为：以 2017 年 12 月 31 日的总股本 16,000 万股为基数，每 10 股
派发现金红利 1.50 元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。
    分配方案公布后至实施前，公司总股本发生变动的，将按照现金分红总额不
变的原则对分配比例进行调整。
    公司 2017 年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，符合《公司章程》
及相关法律法规对利润分配的要求，未损害公司股东、特别是中小股东的利益，
有利于公司的正常经营和健康发展。
    特此公告。
                                             一品红药业股份有限公司董事会
                                                    2018 年 4 月 24 日