一品红:2017年度董事会工作报告2018-04-24
一品红药业股份有限公司
2017 年度董事会工作报告
2017 年,公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及
各项法律法规、规范性文件的规定,认真履行职责,严格执行股东大会决议,不
断规范公司治理,推进了公司的各项业务顺利开展。公司全体董事认真负责、勤
勉尽责,为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量工作。现将公司董事会
2017 年的工作总结如下:
一、2017 年度主要经营指标及重点工作
2017 年,公司实现收入和利润双增长。全年实现营业收入 138,021.73 万元,
同比增长 10.34%;实现归属于上市公司股东的净利润 15,669.53 万元,同比增
长 14.09%;实现归属于上市公司股东的扣非后净利润 14,639.79 万元,同比增
长 23.37%。截至 2017 年 12 月 31 日,公司总资产 148,188.12 万元,比期初增
长 96.98%;归属于上市公司股东的所有者权益 110,703.64 万元,比期初增长
232.22%。
2017 年度,公司顺利取得 IPO 核准批文,并在深交所创业板挂牌上市。公
司按照上市公司监管要求积极推进内部控制建设、信息披露、投资者关系和三会
运作等工作,逐步完善公司治理结构,通过互动易平台、投资者关系电话等线上
线下多渠道常态互动,保障投资者与上市公司畅通交流,充分保护中小投资者利
益,增强了公司运作透明度,维护了上市公司良好的市场形象。
二、董事会日常工作运行情况
(一)董事会会议召开情况
报告期内,公司董事会严格遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《公司章程》等有关规定,对公司相关事项做出决策,程序合法合规,全年董事
会共召开 5 次会议,具体情况如下:
1、2017 年 2 月 7 日,公司第一届董事会第七次会议召开,本次会议审议通
过了《2016 年度董事会工作报告》等议案。
2、2017 年 5 月 21 日,公司第一届董事会第八次会议召开,本次会议审议
通过了《关于受让关联方注册商标的关联交易的议案》。
3、2017 年 8 月 8 日,公司第一届董事会第九次会议召开,本次会议审议通
过了《关于公司补充申报审计报告及财务报表的议案》等议案。
4、2017 年 11 月 22 日,公司第一届董事会第十次会议召开,本次会议审议
通过了《关于开立募集资金专项账户并签订募集资金三方监管协议的议案》。
5、2017 年 12 月 8 日,公司第一届董事会第十一次会议召开,本次会议审
议通过了《关于变更公司注册资本的议案》等议案。
(二)股东大会决议的执行情况
报告期内,公司共召开了 3 次股东大会,董事会严格按照股东大会的授权,
全面执行了股东大会决议的全部事项,具体情况如下:
1、2017 年 2 月 28 日,公司召开 2016 年年度股东大会,本次会议审议通过
了《2016 年度董事会工作报告》等议案。
2、2017 年 8 月 28 日,公司召开 2017 年第一次临时股东大会,本次会议审
议通过了《关于公司向子公司广州市联瑞制药有限公司增加注册资本的议案》。
3、2017 年 12 月 27 日,公司召开 2017 年第二次临时股东大会,本次会议
审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》等议案。
(三)董事会下设专门委员会的履职情况
1、审计委员会
公司董事会审计委员会设委员 3 名,审计委员会人数及人员构成符合法律、
法规及公司章程的要求。各位委员均能按照《审计委员会工作细则》的要求,认
真履行自己的职责,对公司财务报告、内部控制情况、内外审计机构的工作情况
等事项进行审议,并提交公司董事会审议,配合监事会的审计工作。
2、战略委员会
公司董事会战略委员会设委员 3 名,战略委员会人数及人员构成符合法律、
法规及公司章程的要求。各位委员均能按照《战略委员会工作细则》的要求,认
真履行自己的职责。
3、提名委员会
公司董事会提名委员会设委员 3 名,提名委员会人数及人员构成符合法律、
法规及公司章程的要求。各位委员均能按照《提名委员会工作细则》的要求,尽
职尽责,对公司董事、高级管理人员候选人进行审查,并向公司董事会提出意见
和建议。
4、薪酬与考核委员会
公司董事会薪酬与考核委员会设委员 3 名,薪酬与考核委员会人数及人员构
成符合法律、法规及公司章程的要求。各位委员均能按照《薪酬与考核委员会工
作细则》的要求,根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责及其他企
业相关岗位的薪酬水平制定薪酬方案,审查公司董事及高级管理人员的履行职责
情况,监督公司薪酬制度的执行情况。
(四)独立董事履职情况
公司独立董事严格按照《公司法》、 深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东
权益保护的若干规定》及其他有关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制
度》等公司相关的规定和要求,在 2017 年度工作中,诚实、勤勉、独立地履行
职责,积极出席相关会议,认真审议董事会各项议案,对公司重大事项发表了独
立意见,充分发挥了独立董事的独立作用。一方面,严格审核公司提交董事会的
相关事项,维护公司和公众股东的合法权益,促进公司规范运作;另一方面,发
挥自己的专业优势,积极关注和参与研究公司的发展,为公司的审计工作及内控、
薪酬激励、战略规划等工作提出了意见和建议。
(五)投资者关系管理
报告期内,公司加强投资者关系管理工作,有效地促进了投资者与公司的沟
通、交流。一方面,严格按照规定采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股
东大会,以便于广大投资者的积极参与股东大会审议事项的决策。另一方面,通
过电话、传真、邮箱和深交所上市公司投资者互动平台等渠道及时对投资者关心
的公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况、发展前景等问题的咨询、提问进
行沟通、回答。
(六)信息披露和内幕信息管理
2017 年度,董事会严格执行证监会、深交所信息披露的相关规定以及公司
《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》等规章制度及相关法
律法规的规定,披露的各类公告及文件共计 65 份,客观地反映公司发生的相关
事项,做到了信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。
三、2017 年度利润分配预案
为更好地回报股东,在符合公司利润分配政策并兼顾公司可持续发展原则的
前提下,2017 年年度利润分配预案如下:
以截至 2017 年 12 月 31 日的总股本 160,000,000 股为基数,向全体股东以
每 10 股派发现金红利 1.50 元(含税),共计 2,400 万元(含税),公司未分配
利润结转至下一年度。
四、2018 年董事会主要工作
1、积极发挥董事会在公司治理中的核心作用,扎实做好董事会日常工作,
科学高效决策重大事项,做好公司经营计划和投资方案,高效执行每项股东大会
决议。同时加强董事履职能力培训,提高公司决策的科学性、高效性和前瞻性。
2、切实做好公司的信息披露工作。公司董事会将继续严格按照《公司法》、
《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规
范性文件和《公司章程》的要求,认真自觉履行信息披露义务,严把信息披露关,
切实提升公司规范运作和透明度。
3、充分利用自身优势和资本市场平台,根据公司发展战略,围绕自身核心
业务,以增强公司中长期战略竞争能力为目的,积极寻求在儿童用药和慢性病用
药领域的稳步扩张,提升公司的竞争优势和可持续发展能力。
4、进一步健全公司规章制度,建立并完善更加规范、透明的上市公司运作
体系,继续优化公司的治理结构,提升规范化运作水平。同时,加强内部控制制
度建设,不断完善风险防控机制,保障公司健康、稳定和可持续发展。
一品红药业股份有限公司董事会
2018年4月23日