一品红药业股份有限公司

                    独立董事 2017 年度述职报告

                               （蒋晟）

各位股东及股东代表：

    本人作为一品红药业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会的独
立董事，严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立
董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易
所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规
定》及其他有关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司相关的规
定和要求，忠实履行独立董事的职责，勤勉尽责、谨慎认真地行使公司所赋予的
权利，积极出席公司相关会议，认真审议董事会各项议案，审慎决策，对公司重
大事项发表独立意见，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，全面关注公司
的发展状况，及时了解公司的生产经营信息，促进公司规范运作，切实维护公司
和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2017 年度履行独立董事职责
的情况汇报如下：

    一、出席会议情况

    本着勤勉尽责的态度，2017 年度本人积极参加公司召开的董事会和股东大
会，认真审阅会议资料，积极参与各项议案的讨论并提出合理化建议，为董事会
科学决策发挥了应有的作用。
    2017 年度，公司共召开五次董事会、三次股东大会，本人均以现场方式出
席，没有出现连续两次未亲自出席会议的情况。本人认为，公司董事会、股东大
会的召集和召开符合法定要求，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了合法
有效的决策程序，各项议案均未损害全体股东、特别是中小股东的利益，因此本
人对 2017 年度董事会各项议案及公司其他事项未提出异议，均投出赞成票，没
有反对、弃权的情况。

    二、发表独立董事意见情况

    作为公司独立董事，2017 年度本人就相关事项发表了独立意见，具体如下：
         日期                会议名称                  相关事项        意见类型
                                              “2016 年度利润分配
                                              预案”、“关于制定公司
                                              2017 年度董事、监事及
2017 年 2 月 7 日    第一届董事会第七次会议   高级管理人员薪酬方         同意
                                              案的议案”、“关于公司
                                              内部控制制度有关事
                                              项的说明的议案”。
                                              “关于受让关联方注
2017 年 5 月 21 日   第一届董事会第八次会议   册商标的关联交易的         同意
                                              议案”。
                                              “关于公司内部控制
2017 年 8 月 8 日    第一届董事会第九次会议   制度有关事项的说明         同意
                                              的议案”。
                                              “关于使用部分闲置
                                              募集资金暂时补充流
                                              动资金的议案”、“关于
2017 年 12 月 8 日   第一届董事会第九次会议                              同意
                                              使用部分闲置募集资
                                              金进行现金管 理的议
                                              案”。

       三、专业委员会履职情况

     公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会。
     本人作为审计委员会委员，严格按照《独立董事工作制度》、《审计委员会工
作细则》等相关规定，参与了审计委员会的日常工作。积极履行职责，利用自身
的专业优势，在内部审计人员与外部审计机构之间的沟通、监察公司财务汇报程
序及内部控制的实施成效、核查公司月度或季度会计账目等方面发挥了重要作
用。
       本人作为战略委员会委员，严格按照《独立董事工作制度》、《战略委员会工
作细则》等相关规定，参与了战略委员会的日常工作。积极履行职责，利用自身
的专业优势，参与公司战略规划等事项的讨论和方案的制订，及时就市场环境、
行业发展趋势等重要事项与公司董事会及高级管理人员保持密切沟通，为公司发
展战略的科学决策提供合理化建议。
    本人作为提名委员会委员，严格按照《独立董事工作制度》、《提名委员会工
作细则》等相关规定，参与了提名委员会的日常工作。在充分了解被提名人职业、
学历、工作经历等情况的基础上进行选择并提出建议，同时根据公司实际情况，
搜寻符合公司发展的优秀人才，积极履行提名委员会召集人和委员职责。
    本人作为薪酬与考核委员会召集人、主任委员，《独立董事工作制度》、《薪
酬与考核委员会工作细则》等相关规定，主持了薪酬与考核委员会的日常工作。
监督公司的薪酬制度和绩效考核制度的制定和执行，对董事和高级管理人员的薪
酬原则进行了审核，并对高级管理人员年度绩效进行考核。

    四、保护投资者合法权益方面所做工作

    1、本人积极有效履行独立董事职责，关注公司经营状况、财务管理和内部
控制等制度的建设及执行情况，及时了解公司经营状况和可能存在的经营风险，
对每一个提交董事会审议的议案，认真查阅相关资料、及时进行调查、向相关部
门和人员询问、查阅公司相关账册、会议记录等，利用自身专业优势，独立、客
观、公正地行使表决权，在工作中充分保持独立性，切实维护了公司和全体股东、
特别是中小股东的利益。
    2、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、
法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，真实、准确、完整、及时地完成
信息披露工作。
    3、本人自担任公司独立董事以来，一直注重学习相关的最新法律、法规和
各项规章制度，同时通过多种方式、多种渠道了解上市公司管理的各项制度，不
断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的
科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，促进公司进一步完善法人治理结构
和提高规范运作水平。

    五、对公司进行现场调查情况

    借助生物医药方面的专业优势，本人积极利用参加董事会、股东大会及其他
机会深入公司现场，了解公司生产经营、内部控制和财务状况。主动与公司其他
董事、高级管理人员及相关人员沟通、了解具体情况，及时跟进董事会、股东大
会决议和内部制度执行情况，了解执行的效率、质量，及时获悉公司各重大事项
的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理
提出合理化建议。

    六、其他工作情况

    1、2017 年度，未提议召开董事会；
    2、2017 年度，未提议聘用或解聘会计师事务所；
    3、2017 年度，未独立聘请外部审计机构和咨询机构。


    作为公司的独立董事，本人勤勉尽责，忠实地履行自己的职责，积极参与公
司经营管理决策，切实维护公司及全体股东、特别是中小股东利益。在今后的工
作中，本人将继续严格按照相关法律法规的规定和要求，切实履行独立董事职责。
通过进一步加强同公司董事会、监事会与公司经营管理层之间的沟通与合作，充
分利用自身的专业知识与经验，为公司董事会决策提出更多合理化建议，确保公
司董事会决策的客观公正，提升公司董事会的决策能力和领导水平，维护公司及
全体股东的合法权益。
    特此报告！




                                                一品红药业股份有限公司


                                              独立董事：
                                                                蒋晟
                                                           2018年4月23日