一品红药业股份有限公司

                         2017 年度监事会工作报告


    2017 年度，一品红药业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《公
司法》、《证券法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定，本着对全体
股东负责的精神，恪尽职守，认真履行法律、法规所赋予的各项职权和义务对公
司的主要经营活动、财务状况、重大决策情况以及内部管理等方面进行了核查，
并对公司董事、高级管理人员履行职责情况进行了监督，为企业的规范运作和发
展起到了积极作用。现将 2017 年度监事会工作情况报告如下：
    一、2017 年度监事会运行情况
    报告期内，公司第一届监事会共召开了三次会议，具体情况如下：
       会议届次                召开时间                           议案

                                               1、《2016 年度监事会报告》；

                                               2、《2016 年度财务决算报告》；

                                               3、《2017 年度财务预算报告》；

                                               4、《2016 年度利润分配预案》；
第一届监事会第五次会议    2017 年 2 月 7 日
                                               5、《关于公司内部控制制度有关事项的

                                               说明的议案》；

                                               6、《关于核销公司部分应收账款及其他

                                               应收款的议案》。

                                               《关于公司内部控制制度有关事项的说
第一届监事会第六次会议    2017 年 8 月 8 日
                                               明的议案》

                                               1、《关于使用部分闲置募集暂时补充流

                                               动资金的议案》；
第一届监事会第六次会议    2017 年 12 月 8 日
                                               2、《关于使用部分闲置募集资金进行现

                                               金管理的议案》。

    二、2017 年度监事会对公司有关事项的独立意见
    2017 年，监事会按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等的
规定，认真履行职责，积极开展工作，列席了五次董事会会议和三次股东大会，
对公司规范运作、财务状况等进行了监督与检查，本年度公司监事会对相关事项
的独立意见如下：
       1、公司依法运作情况
    报告期内，根据相关法律法规的要求，监事会列席了五次董事会会议和三次
股东大会，依法对公司股东大会、董事会的召集召开程序、决议事项，董事会对
股东大会决议执行情况，公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督和检查，
认为：报告期内，公司董事会、股东大会的召集、召开均严格按照《公司法》、
《公司章程》及有关法律、法规的规定，决策程序合法，严格执行了股东大会的
各项决议和授权；结合实际情况，公司建立了内部控制制度并持续完善；公司董
事、高级管理人员在执行公司职务时尽忠职守、廉洁奉公，没有违反法律、法规、
公司章程或损害公司和股东利益的行为。
       2、检查公司财务情况
       监事会对 2017 年度公司的财务状况、财务管理等进行了认真的监督、检查，
认为：公司财务制度健全、内控制度完善，财务运作规范、财务状况良好。公司
财务会计报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。广东正中珠江会计师事务
所（特殊普通合伙）对公司 2017 年财务报表出具了标准无保留意见的审计报告，
审计意见客观公正、真实合理，有利于股东对公司财务状况及经营情况的正确理
解。
       3、募集资金使用情况
    监事会检查了报告期内公司募集资金的存放和使用情况，认为：公司严格按
照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司募集资
金使用管理办法》等法律、法规的规定对公司募集资金进行存储和使用。公司募
集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，没有变更投向和用途，按照预定计划
实施。报告期内，不存在改变募集资金使用计划和损害股东利益的情形，不影响
募集资金投资项目的正常开展，符合中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金
使用的相关规定。
       4、公司收购、出售资产情况
       监事会通过对公司交易情况进行核查，认为：报告期内，公司无收购、出售
重大资产行为，未发生损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。
       5、公司关联交易、对外担保及关联方资金占用情况
       监事会对公司关联交易、对外担保及关联方资金占用情况进行检查，认为：
报告期内，公司未发生重大关联交易和对外担保业务，也无以前期间发生但延续
到报告期的对外担保事项；报告期内，公司未发生关联方占用资金的情况，也无
损害其他公司股东利益或造成公司资产流失的情况。
    6、对内部控制自我评价报告的意见
    监事会对公司董事会编制的《2017 年度内部控制自我评价报告》及公司内
部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司根据相关法律法规的要求
和自身经营特点，已建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效的执行。公
司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行
情况。
    三、监事会 2018 年度工作计划
    2018 年度，公司监事会成员将持续加强自身学习，强化监督管理职能，重
点关注和监督公司财务状况及重大事项，进一步增强风险防范意识，促进公司法
人治理结构进一步完善，切实维护公司、员工和全体股东的利益。


                                         一品红药业股份有限公司监事会
                                                      2018 年 4 月 23 日