一品红:2017年度监事会工作报告2018-04-24
一品红药业股份有限公司
2017 年度监事会工作报告
2017 年度,一品红药业股份有限公司(以下简称“公司”)监事会根据《公
司法》、《证券法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定,本着对全体
股东负责的精神,恪尽职守,认真履行法律、法规所赋予的各项职权和义务对公
司的主要经营活动、财务状况、重大决策情况以及内部管理等方面进行了核查,
并对公司董事、高级管理人员履行职责情况进行了监督,为企业的规范运作和发
展起到了积极作用。现将 2017 年度监事会工作情况报告如下:
一、2017 年度监事会运行情况
报告期内,公司第一届监事会共召开了三次会议,具体情况如下:
会议届次 召开时间 议案
1、《2016 年度监事会报告》;
2、《2016 年度财务决算报告》;
3、《2017 年度财务预算报告》;
4、《2016 年度利润分配预案》;
第一届监事会第五次会议 2017 年 2 月 7 日
5、《关于公司内部控制制度有关事项的
说明的议案》;
6、《关于核销公司部分应收账款及其他
应收款的议案》。
《关于公司内部控制制度有关事项的说
第一届监事会第六次会议 2017 年 8 月 8 日
明的议案》
1、《关于使用部分闲置募集暂时补充流
动资金的议案》;
第一届监事会第六次会议 2017 年 12 月 8 日
2、《关于使用部分闲置募集资金进行现
金管理的议案》。
二、2017 年度监事会对公司有关事项的独立意见
2017 年,监事会按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等的
规定,认真履行职责,积极开展工作,列席了五次董事会会议和三次股东大会,
对公司规范运作、财务状况等进行了监督与检查,本年度公司监事会对相关事项
的独立意见如下:
1、公司依法运作情况
报告期内,根据相关法律法规的要求,监事会列席了五次董事会会议和三次
股东大会,依法对公司股东大会、董事会的召集召开程序、决议事项,董事会对
股东大会决议执行情况,公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督和检查,
认为:报告期内,公司董事会、股东大会的召集、召开均严格按照《公司法》、
《公司章程》及有关法律、法规的规定,决策程序合法,严格执行了股东大会的
各项决议和授权;结合实际情况,公司建立了内部控制制度并持续完善;公司董
事、高级管理人员在执行公司职务时尽忠职守、廉洁奉公,没有违反法律、法规、
公司章程或损害公司和股东利益的行为。
2、检查公司财务情况
监事会对 2017 年度公司的财务状况、财务管理等进行了认真的监督、检查,
认为:公司财务制度健全、内控制度完善,财务运作规范、财务状况良好。公司
财务会计报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。广东正中珠江会计师事务
所(特殊普通合伙)对公司 2017 年财务报表出具了标准无保留意见的审计报告,
审计意见客观公正、真实合理,有利于股东对公司财务状况及经营情况的正确理
解。
3、募集资金使用情况
监事会检查了报告期内公司募集资金的存放和使用情况,认为:公司严格按
照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司募集资
金使用管理办法》等法律、法规的规定对公司募集资金进行存储和使用。公司募
集资金实际投入项目与承诺投入项目一致,没有变更投向和用途,按照预定计划
实施。报告期内,不存在改变募集资金使用计划和损害股东利益的情形,不影响
募集资金投资项目的正常开展,符合中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金
使用的相关规定。
4、公司收购、出售资产情况
监事会通过对公司交易情况进行核查,认为:报告期内,公司无收购、出售
重大资产行为,未发生损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。
5、公司关联交易、对外担保及关联方资金占用情况
监事会对公司关联交易、对外担保及关联方资金占用情况进行检查,认为:
报告期内,公司未发生重大关联交易和对外担保业务,也无以前期间发生但延续
到报告期的对外担保事项;报告期内,公司未发生关联方占用资金的情况,也无
损害其他公司股东利益或造成公司资产流失的情况。
6、对内部控制自我评价报告的意见
监事会对公司董事会编制的《2017 年度内部控制自我评价报告》及公司内
部控制制度的建设和运行情况进行了审核,认为:公司根据相关法律法规的要求
和自身经营特点,已建立了较为完善的内部控制体系,并能得到有效的执行。公
司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行
情况。
三、监事会 2018 年度工作计划
2018 年度,公司监事会成员将持续加强自身学习,强化监督管理职能,重
点关注和监督公司财务状况及重大事项,进一步增强风险防范意识,促进公司法
人治理结构进一步完善,切实维护公司、员工和全体股东的利益。
一品红药业股份有限公司监事会
2018 年 4 月 23 日