证券代码：300723           证券简称：一品红          公告编号：2018-047



                          一品红药业股份有限公司

                     2018 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：
    1、本次股东大会无变更、否决议案的情况；
    2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形；
    3、本次股东大会采取现场投票与网络投票表决相结合的方式召开；
    4、本次股东大会审议的第一、二、三项为特别决议议案，由参加股东大会的
股东（包括股东代表）所持表决权 2/3 以上表决通过。
    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1、会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议时间：2018 年 4 月 24 日（星期二）下午 14：30 开始。
    （2）网络投票时间：2018 年 4 月 23 日至 2018 年 4 月 24 日
    ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018 年 4 月 24 日交易
日上午 9：30-11：30，下午 13：00-15：00。
    ②通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2018 年 4 月 23 日下午 15：
00 至 2018 年 4 月 24 日下午 15：00 期间的任意时间。
    2、现场会议召开地点：广州市天河区珠江新城金穗路星汇国际大厦西塔 17
层 01 单元。
    3、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票表决与网络投票相结合的方
式召开。
    4、股东大会召集人：公司董事会。
    5、会议主持人：公司董事长李捍雄先生。
    6、会议召开的合法性及合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    （二）会议出席情况
    1、本次股东大会股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 9 人，代
表股份 112,706,267 股，占上市公司总股份的 70.4414％。其中：通过现场投票的
股东 9 人，代表股份 112,706,267 股，占上市公司总股份的 70.4414％。通过网络
投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000％。
    2、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 4 人，代表股份
7,400,133 股，占上市公司总股份的 4.6251％。其中：通过现场投票的股东 4 人，
代表股份 7,400,133 股，占上市公司总股份的 4.6251％。通过网络投票的股东 0
人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000％。
    3、公司董事、监事、部分高级管理人员列席了本次会议，北京市中伦（广州）
律师事务所律师对本次股东大会进行见证。
    二、议案审议表决情况
    本次会议以现场记名投票和网络投票表决方式审议通过了如下议案：
    议案 1.01 实施限制性股票激励计划的目的
    总表决情况：
    同意 112,706,267 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 7,400,133 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    议案 1.02 限制性股票激励计划激励对象的确定依据和范围
    总表决情况：
    同意 112,706,267 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
       中小股东总表决情况：
    同意 7,400,133 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
       议案 1.03 限制性股票激励计划授予激励对象的人员名单及分配情况
       总表决情况：
    同意 112,706,267 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
       中小股东总表决情况：
    同意 7,400,133 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
       议案 1.04 限制性股票激励计划所涉及股票的种类、来源和数量
       总表决情况：
    同意 112,706,267 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
       中小股东总表决情况：
    同意 7,400,133 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
       议案 1.05 限制性股票激励计划的有效期、授予日、限售期、解除限售日和禁
售期
       总表决情况：
    同意 112,706,267 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 7,400,133 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    议案 1.06 限制性股票的授予价格及授予价格的确定办法
    总表决情况：
    同意 112,706,267 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 7,400,133 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    议案 1.07 限制性股票激励计划的授予条件、解除限售条件
    总表决情况：
    同意 112,706,267 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 7,400,133 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    议案 1.08 限制性股票激励计划的授予程序和解除限售程序
    总表决情况：
    同意 112,706,267 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 7,400,133 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    议案 1.09 限制性股票激励计划的调整方法和程序
    总表决情况：
    同意 112,706,267 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 7,400,133 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    议案 1.10 限制性股票激励计划的会计处理
    总表决情况：
    同意 112,706,267 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 7,400,133 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    议案 1.11 公司与激励对象的权利、义务
    总表决情况：
    同意 112,706,267 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 7,400,133 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    议案 1.12 限制性股票激励计划的变更、终止
    总表决情况：
    同意 112,706,267 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 7,400,133 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    议案 1.13 公司与激励对象之间相关争议或纠纷的解决机制
    总表决情况：
    同意 112,706,267 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 7,400,133 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    议案 2.00 《关于制定＜一品红药业股份有限公司第一期限制性股票激励计划
实施考核管理办法＞的议案》
    总表决情况：
    同意 112,706,267 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 7,400,133 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    议案 3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期限制性股票激励计
划有关事宜的议案》
    总表决情况：
    同意 112,706,267 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 7,400,133 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    三、律师出具的法律意见情况
    本次股东大会经北京市中伦（广州）律师事务所律师见证，并出具法律意见书。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集
人资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表
决结果合法有效。
    四、备查文件
    1、《2018 年第二次临时股东大会决议》；
    2、《北京市中伦（广州）律师事务所关于一品红药业股份有限公司 2018 年第
二次临时股东大会的法律意见书》。
    特此公告。
                                        一品红药业股份有限公司董事会
                                                2018 年 4 月 24 日