证券代码:300723 证券简称:一品红 公告编号:2018-047 一品红药业股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会无变更、否决议案的情况; 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形; 3、本次股东大会采取现场投票与网络投票表决相结合的方式召开; 4、本次股东大会审议的第一、二、三项为特别决议议案,由参加股东大会的 股东(包括股东代表)所持表决权 2/3 以上表决通过。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1、会议召开的日期、时间: (1)现场会议时间:2018 年 4 月 24 日(星期二)下午 14:30 开始。 (2)网络投票时间:2018 年 4 月 23 日至 2018 年 4 月 24 日 ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018 年 4 月 24 日交易 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00。 ②通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2018 年 4 月 23 日下午 15: 00 至 2018 年 4 月 24 日下午 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点:广州市天河区珠江新城金穗路星汇国际大厦西塔 17 层 01 单元。 3、会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票表决与网络投票相结合的方 式召开。 4、股东大会召集人:公司董事会。 5、会议主持人:公司董事长李捍雄先生。 6、会议召开的合法性及合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 (二)会议出席情况 1、本次股东大会股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的股东 9 人,代 表股份 112,706,267 股,占上市公司总股份的 70.4414%。其中:通过现场投票的 股东 9 人,代表股份 112,706,267 股,占上市公司总股份的 70.4414%。通过网络 投票的股东 0 人,代表股份 0 股,占上市公司总股份的 0.0000%。 2、中小股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的股东 4 人,代表股份 7,400,133 股,占上市公司总股份的 4.6251%。其中:通过现场投票的股东 4 人, 代表股份 7,400,133 股,占上市公司总股份的 4.6251%。通过网络投票的股东 0 人,代表股份 0 股,占上市公司总股份的 0.0000%。 3、公司董事、监事、部分高级管理人员列席了本次会议,北京市中伦(广州) 律师事务所律师对本次股东大会进行见证。 二、议案审议表决情况 本次会议以现场记名投票和网络投票表决方式审议通过了如下议案: 议案 1.01 实施限制性股票激励计划的目的 总表决情况: 同意 112,706,267 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 7,400,133 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 议案 1.02 限制性股票激励计划激励对象的确定依据和范围 总表决情况: 同意 112,706,267 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 7,400,133 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 议案 1.03 限制性股票激励计划授予激励对象的人员名单及分配情况 总表决情况: 同意 112,706,267 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 7,400,133 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 议案 1.04 限制性股票激励计划所涉及股票的种类、来源和数量 总表决情况: 同意 112,706,267 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 7,400,133 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 议案 1.05 限制性股票激励计划的有效期、授予日、限售期、解除限售日和禁 售期 总表决情况: 同意 112,706,267 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 7,400,133 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 议案 1.06 限制性股票的授予价格及授予价格的确定办法 总表决情况: 同意 112,706,267 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 7,400,133 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 议案 1.07 限制性股票激励计划的授予条件、解除限售条件 总表决情况: 同意 112,706,267 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 7,400,133 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 议案 1.08 限制性股票激励计划的授予程序和解除限售程序 总表决情况: 同意 112,706,267 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 7,400,133 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 议案 1.09 限制性股票激励计划的调整方法和程序 总表决情况: 同意 112,706,267 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 7,400,133 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 议案 1.10 限制性股票激励计划的会计处理 总表决情况: 同意 112,706,267 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 7,400,133 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 议案 1.11 公司与激励对象的权利、义务 总表决情况: 同意 112,706,267 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 7,400,133 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 议案 1.12 限制性股票激励计划的变更、终止 总表决情况: 同意 112,706,267 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 7,400,133 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 议案 1.13 公司与激励对象之间相关争议或纠纷的解决机制 总表决情况: 同意 112,706,267 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 7,400,133 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 议案 2.00 《关于制定<一品红药业股份有限公司第一期限制性股票激励计划 实施考核管理办法>的议案》 总表决情况: 同意 112,706,267 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 7,400,133 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 议案 3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期限制性股票激励计 划有关事宜的议案》 总表决情况: 同意 112,706,267 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 7,400,133 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 三、律师出具的法律意见情况 本次股东大会经北京市中伦(广州)律师事务所律师见证,并出具法律意见书。 本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集 人资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,会议表 决结果合法有效。 四、备查文件 1、《2018 年第二次临时股东大会决议》; 2、《北京市中伦(广州)律师事务所关于一品红药业股份有限公司 2018 年第 二次临时股东大会的法律意见书》。 特此公告。 一品红药业股份有限公司董事会 2018 年 4 月 24 日