证券代码：300723           证券简称：一品红            公告编号：2018-096


                           一品红药业股份有限公司

                      第二届监事会第一次会议决议公告



    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    2018 年 11 月 23 日，一品红药业股份有限公司（以下简称“公司”）召开 2018
年第四次临时股东大会选举产生了第二届监事会成员，经全体监事同意，公司第
二届监事会第一次会议于 2018 年 11 月 23 日 16：30 以现场的方式召开。本次会
议由全体监事共同推举黄良雯女士主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公
司高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共
和国公司法》等法律法规以及《一品红药业股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》
    会议选举黄良雯女士为公司第二届监事会主席。
    监事会主席任期三年，自本次监事会会议通过之日起计算。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
    1、第二届监事会第一次会议决议。
    特此公告。


                                        一品红药业股份有限公司监事会
                                                     2018 年 11 月 23 日