证券代码：300723            证券简称：一品红         公告编号：2018-098



                           一品红药业股份有限公司

                 关于独立董事取得独立董事资格证书的公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一品红药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 11 月 6 日召开了
第一届董事会第二十一次会议、2018 年 11 月 23 日召开了 2018 年第四次临时股
东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候
选人的议案》，同意陶剑虹女士、杨德明先生担任公司第二届董事会独立董事，
任期三年，自公司 2018 年第四次临时股东大会审议通过之日起计算。
    截至公司 2018 年第四次临时股东大会通知发出之日，陶剑虹女士尚未取得
独立董事资格证书，根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》（2017 年修订）
第六条的规定，“独立董事及拟担任独立董事的人士应当按照《指导意见》的要
求，参加相关培训并根据《培训工作指引》及相关规定取得本所认可的独立董事
资格证书”。陶剑虹女士已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券
交易所认可的独立董事资格证书，具体内容详见公司于 2018 年 11 月 6 日披露在
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会换届选举的公告》
（公告编号：2018-086）。
    近日，公司收到陶剑虹女士的通知，陶剑虹女士已参加了由深圳证券交易所
举办的上市公司独立董事培训班，并取得了由深圳证券交易所颁发的上市公司独
立董事资格证书。
    特此公告。


                                         一品红药业股份有限公司董事会
                                                2018 年 12 月 6 日