证券代码：300723         证券简称：一品红             公告编号：2018-101


                         一品红药业股份有限公司

                     第二届监事会第二次会议决议公告



    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    一品红药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会议于
2018 年 12 月 17 日 15：30 以现场会议的方式召开。本次会议通知已于 2018 年
12 月 13 日以电子邮件方式向全体监事发出。会议由监事会主席黄良雯女士召集
并主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司高级管理人员列席会议。本次
会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《一
品红药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点的议案》
    为加快募集资金投资项目之“一品红药业广州润霖厂区生产基地建设项目”
的推进和实施，提高项目投资进度，监事会同意本次变更部分募集资金投资项目
实施主体和实施地点，本次变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点，有
助于公司充分利用南沙区的区位优势、交通优势、人才优势、产业集聚优势，有
利于募集资金投资项目的快速推进和实施，有利于实现公司整体市场战略规划和
布局。
    一品红药业广州润霖厂区生产基地建设项目实施主体和实施地点进行变更，
不涉及原项目经济效益分析、投资计划、实施方式及建设内容等情况的改变，不
存在改变或变相改变募集资金投向、用途及损害股东利益的情形。
    具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关
于变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点的公告》（公告编号：
2018-102）。
    本议案需提交股东大会审议。
    2、审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
    为提高募集资金使用效率，合理利用暂时闲置募集资金，缓解公司业务增长
对流动资金的需求，降低公司财务成本，减少财务支出，监事会同意在确保不影
响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，继续使用部分闲置募集资金
暂时补充流动资金，总额不超过人民币 25,000 万元（含本数），补充流动资金的
使用期限为自股东大会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金
专户。
    具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关
于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》 公告编号：2018-103）。
    本议案需提交股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    3、审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
    鉴于 2017 年第二次临时股东大会审议通过的《关于使用部分闲置募集资金
进行现金管理的议案》的授权期限即将到期，为提高募集资金使用效率，合理利
用暂时闲置募集资金，获取较好的投资收益，监事会同意在确保不影响募集资金
投资项目建设和正常生产经营的情况下，继续使用合计不超过 25,000 万元(含本
数)的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型
理财产品或结构性存款，主要以短期保本型理财产品为主，在上述资金额度范围
内，自股东大会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用，到期将归还至募集资
金专户。
    具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关
于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-104）。
    本议案需提交股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
    1、第二届监事会第二次会议决议。
    2、监事会关于第二届监事会第二次会议相关事项的审核意见；
    特此公告。
一品红药业股份有限公司监事会
           2018 年 12 月 17 日