一品红药业股份有限公司

             独立董事关于第二届董事会第三次会议相关事项的
                                 独立意见


    根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国
证券法》（以下简称“《证券法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规、规范性
法律文件以及《一品红药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有
关规定，我们作为一品红药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
本着审慎、负责的态度，基于独立判断立场，对公司第二届董事会第三次会议相
关事项发表独立意见如下：


    一、《关于全资子公司对外投资设立子公司的议案》的独立意见


    为进一步提升公司整体研发水平，增加公司在仿制药一致性评价、仿制药开
发等领域的市场竞争力，增强公司后续发展动力。公司全资子公司一品红制药拟
以自有资金人民币 1400 万元与南京康川济医药科技有限公司投资成立广东云瑞
医药科技有限公司。本次投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组行为。公
司本次投资符合《公司章程》等相关规定，不影响公司主营业务的正常开展，符
合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的
情形，相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。我们一致同意公司全
资子公司对外投资设立子公司。

    （以下无正文）
（此页无正文，为《一品红药业股份有限公司独立董事关于第二届董事会第三次
会议相关事项的独立意见》之签署页)



独立董事：




          陶剑虹




          杨德明




                                                    2019 年 1 月 11 日