证券代码：300723         证券简称：一品红                公告编号：2019-011


                          一品红药业股份有限公司

                     第二届董事会第五次会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    一品红药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议于
2019年1月23日15：00以现场会议的方式召开。本次会议通知已于2019年1月20
日以电子邮件等方式向全体董事发出。会议由董事长李捍雄先生主持，会议应
到董事5人，实到董事5人。公司监事、高管列席会议。本次会议的召集、召开
和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《一品红药业股份
有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》
    因公司2018年第一期限制性股票激励计划中的13名激励对象李家有、李进、
王博、徐依婷、上官青子、杨海齐、李银、张思兵、饶志波、魏仁杰、虞俊峰、
李垂龙、李鹏离职，根据《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业
务备忘录第8号：股权激励计划》、公司《第一期限制性股票激励计划（草案）》
的相关规定，前述激励对象不再具备激励资格，公司董事会根据2018年第二次
临时股东大会的授权，同意回购注销公司第一期限制性股票激励计划已向前述
激励对象授予但尚未解除限售的288,000股限制性股票，公司需向该13名激励对
象支付回购价款共计人民币6,422,400元。本次回购注销完成后，公司2018年第
一期限制性股票激励计划将按照相关法律法规要求继续执行。
    具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2019-013）。
    公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见公司于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事关于第二届董事会第五次
会议相关事项的独立意见》。
    三、备查文件
    1、第二届董事会第五次会议决议；
    2、独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见；


    特此公告。

                                      一品红药业股份有限公司董事会

                                                    2019年1月23日