一品红药业股份有限公司

     关于 2018 年独立董事薪酬的确定以及 2019 年独立董事
                                 薪酬方案


    一、2018 年独立董事薪酬情况
    2018 年独立董事年度津贴为 8 万元/年（税前）。本公司独立董事除领取独
立董事津贴外，不享有其他福利待遇。
    经核算，公司 2018 年独立董事税前报酬如下表：

  姓名        职务      任职状态      从公司获得的税前报酬总额（万元）
 陶剑虹    独立董事       现任                        0.87

 杨德明    独立董事       现任                        0.87

  白华     独立董事       离任                        6.88

  蒋晟     独立董事       离任                        6.88




    二、2019 年独立董事薪酬方案
    根据《公司章程》、《薪酬管理制度》等公司相关制度，结合公司经营规模
等实际情况并参照行业薪酬水平，2019 年度公司独立董事薪酬提案如下：
    1、本议案适用对象：在任独立董事
    2、本议案适用期限：2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日
    3、发放薪酬标准：独立董事津贴为 8 万元/年（税前），按月发放。独立董
事除领取独立董事津贴外，不享有其他福利待遇。
    本方案需提交 2018 年度股东大会审议通过后方可实施。




                                             一品红药业股份有限公司董事会

                                                         2019年3月12日