证券代码：300723 证券简称：一品红 公告编号：2019-032
一品红药业股份有限公司
2018 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形；
3、本次股东大会采取现场投票与网络投票表决相结合的方式召开；
4、本次股东大会审议的第 7、12 项议案属于特别决议议案，由参加股东大会
的股东（包括股东代表）所持表决权 2/3 以上表决通过。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2019 年 4 月 3 日（星期三）下午 14：30 开始。
（2）网络投票时间：2019 年 4 月 2 日至 2019 年 4 月 3 日
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019 年 4 月 3 日交易
日上午 9：30-11：30，下午 13：00-15：00。
②通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2019 年 4 月 2 日下午 15：00
至 2019 年 4 月 3 日下午 15：00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：广州市天河区珠江新城金穗路星汇国际大厦西塔 17
层 01 单元。
3、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票表决与网络投票相结合的方
式召开。
4、股东大会召集人：公司董事会。
5、会议主持人：公司董事长李捍雄先生。
6、会议召开的合法性及合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1、本次股东大会股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 15 人，代
表股份 112,512,799 股，占上市公司总股份的 69.8044％。其中：通过现场投票的
股东 10 人，代表股份 105,602,388 股，占上市公司总股份的 65.5171％。通过网
络投票的股东 5 人，代表股份 6,910,411 股，占上市公司总股份的 4.2873％。
2、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 10 人，代表股份
7,206,665 股，占上市公司总股份的 4.4711％。其中：通过现场投票的股东 5 人，
代表股份 296,254 股，占上市公司总股份的 0.1838％。通过网络投票的股东 5 人，
代表股份 6,910,411 股，占上市公司总股份的 4.2873％。
3、公司董事、监事、高级管理人员列席了本次会议，北京市中伦（广州）律
师事务所律师对本次股东大会进行见证。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场记名投票和网络投票表决方式审议通过了如下议案：
议案 1.00 《2018 年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意 112,506,721 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9946％；反对 6,078
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0054％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 7,200,587 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9157％；反对 6,078
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0843％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 2.00 《2018 年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意 112,506,721 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9946％；反对 6,078
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0054％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 7,200,587 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9157％；反对 6,078
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0843％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 3.00 《2018 年度财务决算报告》
总表决情况：
同意 112,506,721 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9946％；反对 6,078
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0054％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 7,200,587 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9157％；反对 6,078
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0843％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 4.00 《2018 年年度报告及其摘要》
总表决情况：
同意 112,506,721 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9946％；反对 6,078
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0054％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 7,200,587 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9157％；反对 6,078
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0843％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 5.00 《2018 年度利润分配预案》
总表决情况：
同意 112,210,667 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7315％；反对
302,132 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2685％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 6,904,533 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.8076％；反对 302,132
股，占出席会议中小股东所持股份的 4.1924％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 6.00 《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意 112,506,721 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9946％；反对 6,078
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0054％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 7,200,587 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9157％；反对 6,078
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0843％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 7.00 《关于对 2018 年度关联交易的补充确认及 2019 年度日常关联交易
预计事项的议案》
总表决情况：
关联股东回避表决，同意 7,200,587 股，占出席会议的股东所持有效表决权股
份的 99.9157％；反对 6,078 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份的 0.0843％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的股东所持有效表决权股
份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 7,200,587 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9157％；反对 6,078
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0843％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 8.00 《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
总表决情况：
同意 112,506,721 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9946％；反对 6,078
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0054％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 7,200,587 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9157％；反对 6,078
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0843％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 9.00 《关于 2018 年非独立董事、高级管理人员薪酬的确定以及 2019 年
非独立董事、高级管理人员薪酬方案》
总表决情况：
同意 112,506,721 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9946％；反对 6,078
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0054％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 7,200,587 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9157％；反对 6,078
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0843％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 10.00 《关于 2018 年独立董事薪酬的确定以及 2019 年独立董事薪酬方
案》
总表决情况：
同意 112,506,721 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9946％；反对 6,078
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0054％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 7,200,587 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9157％；反对 6,078
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0843％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 11.00 《关于 2018 年监事薪酬的确定以及 2019 年监事薪酬方案》
总表决情况：
同意 112,506,721 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9946％；反对 6,078
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0054％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 7,200,587 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9157％；反对 6,078
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0843％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 12.00 《关于修改公司章程的议案》
总表决情况：
同意 112,506,721 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9946％；反对 6,078
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0054％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 7,200,587 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9157％；反对 6,078
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0843％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
三、律师出具的法律意见情况
本次股东大会经北京市中伦（广州）律师事务所律师见证，并出具法律意见书。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集
人资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表
决结果合法有效。
四、备查文件
1、《2018 年度股东大会决议》；
2、《北京市中伦（广州）律师事务所关于一品红药业股份有限公司 2018 年度
股东大会的法律意见书》。
特此公告。
一品红药业股份有限公司董事会
2019 年 4 月 3 日
