证券代码：300723          证券简称：一品红              公告编号：2019-034


                           一品红药业股份有限公司

                       第二届董事会第七次会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



       一、董事会会议召开情况

    一品红药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议于
2019年4月17日15：00以现场的方式召开。本次会议通知已于2019年4月12日以
电子邮件等方式向全体董事发出。会议由董事长李捍雄先生主持，会议应到董
事5人，实到董事5人。公司监事、高管列席会议。本次会议的召集、召开和表
决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《一品红药业股份有限
公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

       二、董事会会议审议情况

       1、审议通过《2019年第一季度报告》

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披
露的《2019年第一季度报告》。

       表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

       2、审议通过《关于为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议
案》

    为进一步促进一品红制药等全资子公司经营发展，提高其业务规模，董事
会同意公司为一品红制药等全资子公司向相关银行申请综合授信额度提供总额
不超过人民币 5 亿元（含本数）的连带责任担保。
    一品红制药等全资子公司经营稳定、财务状况和资信状况良好。本次担保
事项的风险处于公司可控范围内，公司对其提供担保不会损害公司及公司全体
股东的利益。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披
露的《关于为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的公告》。
    本议案需提交股东大会审议。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    3、审议通过《关于修改公司章程的议案》

    鉴于公司于 2019 年 3 月 29 日完成了部分限制性股票回购注销事宜，公司
注册资本从 161,471,000 元减少至 161,183,000 元，公司章程需做相应修改。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披
露的《关于修改公司章程的公告》。
    本议案需提交股东大会审议。

    表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

    4、审议通过《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》
    公司将于 2019 年 5 月 9 日 14：30 召开公司 2019 年第二次临时股东大会，
会议采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披
露的《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的公告》。

    表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

    三、备查文件

    1、第二届董事会第七次会议决议；

    2、独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见。

    特此公告。

                                       一品红药业股份有限公司董事会

                                                       2019年4月18日