证券代码：300723          证券简称：一品红             公告编号：2019-035


                          一品红药业股份有限公司

                      第二届监事会第五次会议决议公告



    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    一品红药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议于
2019 年 4 月 17 日 15：30 以现场的方式召开。本次会议通知已于 2019 年 4 月 12
日以电子邮件方式向全体监事发出。会议由监事会主席黄良雯女士召集并主持，
会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召
集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《一品红药
业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《2019 年第一季度报告》
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的《2019 年第一季度报告》。
    监事会认为：公司董事会编制和审核的公司 2019 年第一季度报告的程序符
合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上
市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、审议通过《关于为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》

    一品红制药等全资子公司经营稳定、财务状况和资信状况良好。为进一步促
进一品红制药等全资子公司经营发展，提高其业务规模，监事会同意公司为一品
红制药等全资子公司向相关银行申请综合授信额度提供总额不超过人民币 5 亿
元（含本数）的连带责任担保。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的《关于为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的公告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
    1、第二届监事会第五次会议决议。
    特此公告。


                                       一品红药业股份有限公司监事会
                                                   2019 年 4 月 18 日