一品红:第二届监事会第六次会议决议公告2019-05-09
证券代码:300723 证券简称:一品红 公告编号:2019-043
一品红药业股份有限公司
第二届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
一品红药业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第六次会议于
2019 年 5 月 9 日 16:30 以现场的方式召开。本次会议通知已于 2019 年 5 月 6
日以电子邮件方式向全体监事发出。会议由监事会主席黄良雯女士召集并主持,
会议应到监事 3 人,实到监事 3 人,公司高管列席会议。本次会议的召集、召开
和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《一品红药业股份有
限公司章程》(以下简称“公司章程”)的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于回购公司股份方案的议案》
基于对公司未来持续稳定发展的信心,更好地促进公司长期、持续、健康发
展,结合公司经营情况、财务状况以及未来盈利能力,提升股东权益,促进公司
股价与内在价值相匹配,监事会同意公司实施股份回购计划。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露
的《关于回购公司股份方案的公告》。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、备查文件
1.第二届监事会第六次会议决议;
特此公告。
一品红药业股份有限公司监事会
2019 年 5 月 9 日