证券代码：300723          证券简称：一品红          公告编号：2019-043



                         一品红药业股份有限公司

                    第二届监事会第六次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    一品红药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议于
2019 年 5 月 9 日 16：30 以现场的方式召开。本次会议通知已于 2019 年 5 月 6
日以电子邮件方式向全体监事发出。会议由监事会主席黄良雯女士召集并主持，
会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司高管列席会议。本次会议的召集、召开
和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《一品红药业股份有
限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《关于回购公司股份方案的议案》
    基于对公司未来持续稳定发展的信心，更好地促进公司长期、持续、健康发
展，结合公司经营情况、财务状况以及未来盈利能力，提升股东权益，促进公司
股价与内在价值相匹配，监事会同意公司实施股份回购计划。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的《关于回购公司股份方案的公告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
    1.第二届监事会第六次会议决议；
    特此公告。


                                        一品红药业股份有限公司监事会
                                               2019 年 5 月 9 日