一品红药业股份有限公司独立董事

         关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见

    根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国
证券法》（以下简称“《证券法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规、规范性
法律文件以及《一品红药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有
关规定，我们作为一品红药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
本着审慎、负责的态度，基于独立判断立场，对公司第二届董事会第八次会议相
关事项发表独立意见如下：

    一、《关于回购公司股份方案的议案》的独立意见

    公司本次回购公司股份的方案符合《公司法》、《证券法》、《关于支持上市公
司回购股份的意见》、 深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关法律、
法规和规范性文件的规定，董事会表决程序符合法律法规和规章制度的相关规定。

    公司本次回购的资金总额为人民币 6,000 万元-12,000 万元，回购价格为不超
过人民币 64 元/股，资金来源为公司自有资金或其他资金。本次回购公司股份符
合公司和全体股东的利益，不存在损害股东合法权益的情形，本次回购公司股份
方案具有可行性。本次回购不会对公司经营活动、盈利能力及未来发展产生重大
影响。回购后公司股权分布情况符合上市公司的条件，不会影响公司的上市地位。

    我们一致同意公司本次回购股份方案并同意公司进行股份回购。

（以下无正文）
本页无正文，为《一品红药业股份有限公司独立董事关于第二届董事会第八次会
议相关事项的独立意见》之签字页




独立董事：




             陶剑虹




             杨德明




                                                       2019 年 5 月 9 日