证券代码：300723          证券简称：一品红          公告编号：2019-042



                         一品红药业股份有限公司

                    第二届董事会第八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    一品红药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议于
2019 年 5 月 9 日 16：00 以现场的方式召开。本次会议通知已于 2019 年 5 月 6
日以电子邮件等方式向全体董事发出。会议由董事长李捍雄先生主持，会议应到
董事 5 人，实到董事 5 人。公司监事、高管列席会议。本次会议的召集、召开和
表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《一品红药业股份有限
公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于回购公司股份方案的议案》
    基于对公司未来持续稳定发展的信心，更好地促进公司长期、持续、健康发
展，结合公司经营情况、财务状况以及未来盈利能力，提升股东权益，促进公司
股价与内在价值相匹配，董事会同意公司实施股份回购计划。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的《关于回购公司股份方案的公告》。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
    1.第二届董事会第八次会议决议；
    2.独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见。
    特此公告。
一品红药业股份有限公司董事会
      2019 年 5 月 9 日