证券代码：300723        证券简称：一品红             公告编号：2019-048


                         一品红药业股份有限公司

                    第二届董事会第九次会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    一品红药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议于
2019年5月29日上午10：30以现场会议的方式召开。本次会议通知已于2019年5
月24日以电子邮件等方式向全体董事发出。会议由董事长李捍雄先生主持，会
议应到董事5人，实到董事5人。公司监事、高管列席会议。本次会议的召集、
召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《一品红药业
股份有限公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》
    为进一步提升公司研发能力，增强公司可持续发展动力。董事会同意公司
以自有资金人民币5,000万元投资设立全资子公司一品红生物医药有限公司。
    具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《关于对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2019-049）。
    本议案需提交股东大会审议。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2、审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》
    公司将于2019年6月17日14：30召开公司2019年第三次临时股东大会，会议
采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披
露的《关于召开2019年第三次临时股东大会的公告》。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、备查文件
1、第二届董事会第九次会议决议。
特此公告。

                                  一品红药业股份有限公司董事会

                                                 2019年5月29日