一品红:第二届董事会第九次会议决议公告2019-05-30
证券代码:300723 证券简称:一品红 公告编号:2019-048
一品红药业股份有限公司
第二届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
一品红药业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第九次会议于
2019年5月29日上午10:30以现场会议的方式召开。本次会议通知已于2019年5
月24日以电子邮件等方式向全体董事发出。会议由董事长李捍雄先生主持,会
议应到董事5人,实到董事5人。公司监事、高管列席会议。本次会议的召集、
召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《一品红药业
股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》
为进一步提升公司研发能力,增强公司可持续发展动力。董事会同意公司
以自有资金人民币5,000万元投资设立全资子公司一品红生物医药有限公司。
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的
《关于对外投资设立全资子公司的公告》(公告编号:2019-049)。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。
2、审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》
公司将于2019年6月17日14:30召开公司2019年第三次临时股东大会,会议
采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披
露的《关于召开2019年第三次临时股东大会的公告》。
表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。
三、备查文件
1、第二届董事会第九次会议决议。
特此公告。
一品红药业股份有限公司董事会
2019年5月29日