一品红:独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见2019-05-30
一品红药业股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的
独立意见
根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国
证券法》(以下简称“《证券法》”)、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规、规范性
法律文件以及《一品红药业股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有
关规定,我们作为一品红药业股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,
本着审慎、负责的态度,基于独立判断立场,对公司第二届董事会第九次会议相
关事项发表独立意见如下:
一、《关于对外投资设立全资子公司的议案》的独立意见
为进一步提升公司研发能力,增强公司可持续发展动力。公司拟以自有资金
人民币 5,000 万元投资设立全资子公司一品红生物医药有限公司。本次投资不构
成关联交易,也不构成重大资产重组行为。公司本次投资符合《公司章程》等相
关规定,不影响公司业务的正常开展,符合公司和全体股东的利益,不存在损害
公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形,相关审批程序符合法律法规及公
司章程的相关规定。我们一致同意公司投资设立全资子公司,同意公司将《关于
对外投资设立全资子公司的议案》提交股东大会审议。
(以下无正文)
(此页无正文,为《一品红药业股份有限公司独立董事关于第二届董事会第九次
会议相关事项的独立意见》之签署页)
独立董事:
陶剑虹
杨德明
2019 年 5 月 29 日