一品红药业股份有限公司

             独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的
                                 独立意见


    根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国
证券法》（以下简称“《证券法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规、规范性
法律文件以及《一品红药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有
关规定，我们作为一品红药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
本着审慎、负责的态度，基于独立判断立场，对公司第二届董事会第九次会议相
关事项发表独立意见如下：


    一、《关于对外投资设立全资子公司的议案》的独立意见


    为进一步提升公司研发能力，增强公司可持续发展动力。公司拟以自有资金
人民币 5,000 万元投资设立全资子公司一品红生物医药有限公司。本次投资不构
成关联交易，也不构成重大资产重组行为。公司本次投资符合《公司章程》等相
关规定，不影响公司业务的正常开展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害
公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，相关审批程序符合法律法规及公
司章程的相关规定。我们一致同意公司投资设立全资子公司，同意公司将《关于
对外投资设立全资子公司的议案》提交股东大会审议。

    （以下无正文）
（此页无正文，为《一品红药业股份有限公司独立董事关于第二届董事会第九次
会议相关事项的独立意见》之签署页)



独立董事：




          陶剑虹




          杨德明




                                                    2019 年 5 月 29 日