证券代码：300723          证券简称：一品红              公告编号：2019-053


                          一品红药业股份有限公司

                       第二届董事会第十次会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    一品红药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议于
2019年6月10日上午10：30以现场会议的方式召开。本次会议通知已于2019年6
月6日以电子邮件等方式向全体董事发出。会议由董事长李捍雄先生主持，会议
应到董事5人，实到董事5人。公司监事、高管列席会议。本次会议的召集、召
开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《一品红药业股
份有限公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于确认第一期限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条
件成就的议案》
    公司第一期限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件已经成就，本次符
合解锁条件的激励对象共65人，2人因离职已不具备激励资格，65名激励对象个
人绩效考核为优秀，应按100%比例对应解锁，可解除限售的限制性股票数量为
172,950 股，激励对象可解锁的限制性股票数量与其在考核年度内个人绩效考
核结果相符，且公司业绩指标解锁条件已达成，可解锁的激励对象的主体资格
合法、有效，董事会同意公司对65名激励对象所持有172,950股可解除限售的限
制性股票按规定解锁并办理相应的解锁事宜。
    具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《关于确认第一期限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的公告》（公
告编号：2019-055）。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、备查文件
1、第二届董事会第十次会议决议。
2、独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见。
特此公告。

                                  一品红药业股份有限公司董事会

                                                 2019年6月10日