证券代码：300723           证券简称：一品红        公告编号：2019-096


                         一品红药业股份有限公司

               关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一品红药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 12 月 24 日召开了

第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公
司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》。根据公司战略发展规划及生产经
营需求，公司及子公司（直接和间接持股 100%，以下同）2020 年度拟向相关银
行申请合计不超过人民币 10 亿元（含本数）的综合授信额度，该议案尚需提交
公司股东大会审议。现将有关事项公告如下：

    一、申请授信的背景
    根据公司战略发展规划及生产经营需求，2020 年度公司及子公司拟向相关
银行申请合计不超过人民币 10 亿元（含本数）的综合授信额度。
    二、本次授信具体情况
    本次银行授信额度主要用于公司及子公司日常生产经营，具体授信额度以公

司及子公司与相关银行签订的协议为准。授信期限内，授信额度可循环使用。本
议案尚需公司股东大会审议，本次申请授信额度自股东大会审议通过之日起 12
个月内有效。
    在不超过综合授信额度的前提下，申请股东大会授权董事长全权代表公司签
署上述综合授信额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关
的申请书、合同、协议等文件），由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

    三、备查文件
    1.《第二届董事会第十五次会议决议》；
    2.《第二届监事会第十二次会议决议》。
    特此公告。
一品红药业股份有限公司董事会
     2019 年 12 月 24 日