一品红:监事会关于第二届监事会第十二次会议相关事项的审核意见2019-12-25
一品红药业股份有限公司监事会
关于第二届监事会第十二次会议相关事项的审核意见
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、《监事会议事规则》
等有关规定,我们作为一品红药业股份有限公司的监事,现就第二届监事会第十
二次会议的相关事项发表如下意见:
一、《关于调整部分募集资金投资项目建设内容暨延期的议案》的审核意见
监事会审核后,发表意见如下:公司本次调整部分募集资金投资项目建设内
容并对该项目进行延期,不存在改变或变相改变募集资金投向、用途及损害股东
利益的情形,没有违反《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易
所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件以及公司《募集资
金管理制度》等相关规定。公司本次调整部分募集资金投资项目建设内容并对该
项目进行延期,符合公司发展战略,有利于公司长远发展,符合公司及全体股东
的利益。
二、《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》的审核意见
监事会审核后,发表意见如下:本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流
动资金,缓解了公司业务增长对流动资金的需求,降低了公司财务成本,减少财
务支出,提高了募集资金使用效率。监事会同意在确保不影响募集资金投资项目
建设和正常生产经营的情况下,继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,
总额不超过人民币 15,000 万元(含本数),补充流动资金的使用期限为自股东大会
审议通过之日起不超过 12 个月,到期将归还至募集资金专户。
三、《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》的审核意见
监事会审核后,发表意见如下:本次继续使用部分闲置募集资金进行现金管
理,提高了募集资金使用效率,合理的利用了暂时闲置募集资金,同时能获取较
好的投资收益。监事会同意在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营
的情况下,继续使用合计不超过 35,000 万元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金
管理,用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品或结构性存款,主要以短
期保本型理财产品为主,在上述资金额度范围内,自股东大会审议通过之日起 12
个月内可以滚动使用,到期将归还至募集资金专户。
(以下无正文)
【本页无正文,为《一品红药业股份有限公司监事会关于第二届监事会第十二次
会议相关事项的审核意见》之签字页】
监事签名:
黄良雯 张迎迎 柯瑞玉
2019 年 12 月 24 日