证券代码：300723         证券简称：一品红         公告编号：2019-099



                        一品红药业股份有限公司

               关于 2020 年度日常关联交易预计情况的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一品红药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 12 月 24 日召开
第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于

2020 年度日常关联交易预计情况的议案》，2020 年度，公司拟向关联方广东广
润集团有限公司（以下简称“广润集团”）的全资子公司广州云润生物科技有限
公司（以下简称“云润生物”）、云润大健康产业有限公司（以下简称“云润大
健康”）和吴美容女士租赁房产，预计交易总金额不超过人民币 1,500 万元。该
议案尚需公司股东大会审议。现将有关事项公告如下：

    一、日常关联交易预计情况
    （一）日常关联交易概述
    2019 年度，公司与关联方吴美容女士因向其租赁房产发生了关联交易，关
联交易价格以市场价格为依据，遵循客观公正、平等自愿、互惠互利的原则，未
损害公司和公司股东的利益，其金额未超过 2019 年度日常关联交易预计金额。

    2019 年 12 月 24 日，公司召开了第二届董事会第十五次会议和第二届监事
会第十二次会议，审议通过了《关于 2020 年度日常关联交易预计情况的议案》，
2020 年度，公司拟向关联方广润集团的全资子公司云润生物、云润大健康和吴
美容女士租赁房产，其中，租赁云润生物在广州市黄埔区国际生物岛的办公大楼
作为公司总部办公场所，租赁云润大健康位于广州市南沙区环市大道西 233 号 5

楼作为公司子公司广东泽瑞药业有限公司（直接和间接持股 100%）的办公场所，
租赁吴美容女士位于深圳福田区皇岗路与深南中路交界东北田面城市大厦 19F
作为公司深圳办事处办公场所，预计交易总金额不超过人民币 1,500 万元。关联
董事李捍雄先生、李捍东先生回避表决。同时，公司独立董事发表了事前认可意
见和独立意见。
    本议案尚需提交公司股东大会审议，该项议案的关联股东广润集团、广州市
福泽投资管理中心（有限合伙）、李捍雄先生、李捍东先生、吴美容女士、吴春

江先生，将在股东大会上回避投票表决此项议案。
    （二）2020 年度公司日常关联交易预计
    2020 年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易如下：
                                               2020 年合同签订   截至公告披露
 关联交易                关联交易   关联交易
              关联人                           金额或预计金额    日已发生金额
  类别                     内容     定价原则
                                                  （万元）         （万元）

             云润生物    房屋租赁   市场价格       1436.50            0

向关联人      吴美容     房屋租赁   市场价格         46             32.61

租赁房产    云润大健康 房屋租赁     市场价格        17.50             0

               小计                                1500.00          32.61

    注 1：云润生物位于广州市黄埔区国际生物岛的办公大楼因竣工原因推迟租

赁，因此 2019 年度未签订相应租赁合同。
    注 2：截至公告披露日，公司租赁吴美容女士的房产事项已发生关联交易
32.61 万元，不包括尚未支付的 2019 年第四季度租金 10.87 万元。
    二、关联方基本情况
    1、广州云润生物科技有限公司

    公司名称：广州云润生物科技有限公司
    公司类型：有限责任公司（法人独资）
    注册资本：25,000 万人民币
    统一社会信用代码：91440101080350544E
    住所： 广州市中新广州知识城九佛建设路 115 号 394 房

    经营范围：医学研究和试验发展;生物技术推广服务;物业管理;(依法须经批
准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
    与本公司的关联关系：云润生物为公司控股股东广润集团的全资子公司。
    2、云润大健康产业有限公司
    公司名称：云润大健康产业有限公司

    公司类型：有限责任公司（法人独资）
    注册资本：5,000 万人民币
    统一社会信用代码：91440000MA4UL7DH7Y
    住所：广东省广州市天河区黄埔大道西 100 号之一 1111 房

    经营范围：健康监测评估、咨询服务；健康管理服务。
    与本公司的关联关系：云润大健康为公司控股股东广润集团的全资子公司。
    3、关联自然人
    李捍雄先生和吴美容女士为公司实际控制人。
    截至本公告披露之日，李捍雄先生和吴美容女士 合计持有公司股份

91,132,800 股，占公司总股本的 56.55%，其中：通过广东广润集团有限公司间
接持有公司股份 6,800 万股，占公司总股本的 42.20%；李捍雄先生直接持有公
司股份 920 万股 ，占公司总 股本的 5.71%； 吴美容女 士直接持有 公司股份
9,439,467 股，占公司总股本的 5.86%；李捍雄先生通过广州市福泽投资管理中
心（有限合伙）间接持有公司股份 4,493,333 股，占公司总股本的 2.79%。李捍

雄先生担任董事长、总经理，吴美容女士未在公司担任职务。
    三、关联交易主要内容及定价依据
    公司租赁云润生物在广州市黄埔区国际生物岛的办公大楼作为公司总部办
公场所，租赁云润大健康位于广州市南沙区环市大道西 233 号 5 楼作为公司子公
司（直接和间接持股 100%）广东泽瑞药业有限公司的办公场所，租赁吴美容女

士位于深圳福田区皇岗路与深南中路交界东北田面城市大厦 19F 作为公司深圳
办事处办公场所，前述房产的交易价格以市场价格为依据，遵循客观公正、平等
自愿、互惠互利的原则，具体由双方根据市场价格协商确定，并根据租赁市场价
格变化及时对关联交易价格做相应调整。
    四、关联交易目的和对上市公司的影响

    本次 2020 年度日常关联交易预计事项，符合公司业务发展及战略规划需要，
有利于公司经营业务的发展和开拓，交易价格遵循客观公正、平等自愿、互惠互
利的原则，价格公允，不会对公司的经营业绩产生不利影响，不存在损害公司及
其他非关联股东、特别是中小股东利益的情形。
    五、独立董事事前认可和独立意见

    1、独立董事事前认可意见
    独立董事就公司 2020 年度日常关联交易预计情况事项进行了事前审核，发
表独立意见如下：
    2020 年度，公司预计发生的日常关联交易是因公司业务发展和战略规划需

要而发生的，交易的价格、定价方式将符合市场定价原则，遵循公开、公平、公
正的准则，不存在损害公司和广大股东利益的情况，不会对公司本期及未来的财
务状况产生不利影响。
    我们同意将《关于 2020 年度日常关联交易预计情况的议案》提交公司第二
届董事会第十五次会议审议，关联董事需回避表决。

    2、独立董事意见
    独立董事对公司 2020 年度日常关联交易预计情况事项，发表独立意见如下：
2020 年度，公司向关联方云润生物、云润大健康和吴美容女士租赁房产，符合
公司业务发展和战略规划需要，不存在损害公司和广大股东利益的情况，不会对
公司本期及未来的财务状况产生不利影响，也不会影响上市公司的独立性。

    本次对 2020 年度日常关联交易预计情况事项，董事会在审议该事项前已取
得了我们事前认可，董事会在审议上述议案时，关联董事履行了回避表决程序，
会议表决程序符合有关法律、法规等规范性文件和《公司章程》的相关要求。我
们一致同意公司 2020 年度日常关联交易预计情况事项。
    六、保荐机构意见

    公司保荐机构广发证券股份有限公司核查后，发表意见如下：
    公司 2020 年日常关联交易预计事项符合公司发展经营的需要，关联租赁价
格将参考市场同类交易价格确定，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的
要求，上述事项已经独立董事事前认可，并经董事会决议通过，履行了必要的程

序，后续尚需提交股东大会审议。
    七、备查文件
    1、第二届董事会第十五次会议决议；
    2、第二届监事会第十二次会议决议；
    3、独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见；

    4、独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。
5、保荐机构出具的核查意见。


特此公告。

                              一品红药业股份有限公司董事会
                                   2019 年 12 月 24 日