证券代码：300723         证券简称：一品红              公告编号：2019-091


                          一品红药业股份有限公司

                    第二届监事会第十二次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    一品红药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议

于 2019 年 12 月 24 日 11：00 以现场的方式召开。本次会议通知已于 2019 年 12
月 19 日以电子邮件方式向全体监事发出。会议由监事会主席黄良雯女士召集并
主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司高级管理人员列席会议。本次会
议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《一
品红药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《关于调整部分募集资金投资项目建设内容暨延期的议案》
    根据一品红药业广州联瑞厂区生产基地建设项目实际建设进度，在保证募集
资金使用金额不变的前提下，监事会同意调整该项目的建设内容并延期，超过募
集资金使用金额的部分，公司将通过自有资金及银行融资解决，以确保该项目的

顺利实施。公司本次调整部分募集资金投资项目建设内容并对该项目进行延期，
符合公司发展战略，有利于公司长远发展，符合公司及全体股东的利益。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的《关于变更部分募集资金投资项目的议案》（公告编号：2019-093）。
    本议案需提交股东大会审议。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
    为提高募集资金使用效率，合理利用暂时闲置募集资金，缓解公司业务增长
对流动资金的需求，降低公司财务成本，减少财务支出，监事会同意公司在确保
不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，继续使用部分闲置募集
资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币 15,000 万元(含本数)，补充流动资
金的使用期限为自股东大会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集
资金专户。

    具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关
于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》 公告编号：2019-094）。
    本议案需提交股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    3、审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

    为提高募集资金使用效率，合理利用暂时闲置募集资金，获取较好的投资收
益，监事会同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况
下，继续使用合计不超过 35,000 万元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管
理，用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品或结构性存款，主要以短期
保本型理财产品为主，在上述资金额度范围内，自股东大会审议通过之日起 12

个月内可以滚动使用，到期将归还至募集资金专户。
    具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关
于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-095）。
    本议案需提交股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    4、审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
    根据公司战略发展规划及生产经营需求，监事会同意公司及子公司（直接和
间接持股 100%）2020 年度向相关银行申请合计不超过人民币 10 亿元（含本数）
的综合授信额度。
    具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关

于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2019-096）。
    本议案需提交股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    5、审议通过《关于为子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》
    一品红制药等子公司（直接和间接持股 100%）经营稳定、财务状况和资信

状况良好。为进一步促进一品红制药等子公司（直接和间接持股 100%）经营发
展，提高其业务规模，监事会同意公司为一品红制药等子公司（直接和间接持股
100%）向相关银行申请综合授信额度提供总额不超过人民币 10 亿元（含本数）
的连带责任担保。

    具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关
于为子公司向银行申请综合授信额度提供担保的公告》（公告编号：2019-097）。
    本议案需提交股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    6、审议通过《关于公司实际控制人为公司及子公司申请银行授信提供关联

担保的议案》
    根据公司战略发展规划及生产经营需求，公司及子公司（直接和间接持股
100%）2020 年度拟向相关银行申请合计不超过人民币 10 亿元（含本数）综合授
信额度，公司实际控制人李捍雄先生和吴美容女士为公司前述申请综合授信额度
事项提供连带责任保证担保，不收取担保费用。

    具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关
于公司实际控制人为公司及子公司申请银行授信提供关联担保的公告》（公告编
号：2019-098）。
    本议案需提交股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    7、审议通过《关于 2020 年度日常关联交易预计情况的议案》
    因业务发展和战略规划需要，监事会同意公司 2020 年度向关联方广东广润
集团有限公司的全资子公司广州云润生物科技有限公司、云润大健康产业有限公
司和吴美容女士租赁房产，其中，租赁云润生物在广州市黄埔区国际生物岛的办
公大楼作为公司总部办公场所，租赁云润大健康位于广州市南沙区环市大道西

233 号 5 楼作为公司子公司广东泽瑞药业有限公司（直接和间接持股 100%）的办
公场所，租赁吴美容女士位于深圳福田区皇岗路与深南中路交界东北田面城市大
厦 19F 作为公司深圳办事处办公场所，预计交易总金额不超过人民币 1,500 万元。
    具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关
于 2020 年度日常关联交易预计情况的公告》（公告编号：2019-099）。

    本议案需提交股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、第二届监事会第十二次会议决议。

特此公告。


                                    一品红药业股份有限公司监事会
                                               2019 年 12 月 24 日