证券代码：300723                 股票简称：一品红                   公告编号：2019-101



                               一品红药业股份有限公司

                     关于召开2020年第一次临时股东大会的通知


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    一品红药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议审议通
过，决定于 2020 年 1 月 9 日召开 2020 年第一次临时股东大会。现将本次会议的相关事
项通知如下：


    一、召开会议的基本情况
    （一）股东大会届次：本次股东大会为 2020 年第一次临时股东大会。
    （二）股东大会的召集人：公司董事会
    （三）会议召开的合法合规性：经公司第二届董事会第十五次会议审议通过决定召
开本次会议，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件

和公司章程的规定。
    （四）会议召开的日期、时间：
    1、现场会议召开日期、时间：2020 年 1 月 9 日（星期四）下午 14：30
    2、网络投票时间：2020 年 1 月 9 日。
    ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 1 月 9 日上午

9:30-11:30，下午 13:00-15:00。
    ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2020 年 1 月 9 日上午 9:15 至
下午 15:00。
    （五）会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票表决与网络投票相结合的方式
召开，公司股东应选择现场投票表决、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重

复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
    1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（附件 2）委托他人出
席现场会议；
    2 、 网 络 投 票 ： 公司 将 通 过 深 圳证 券 交 易 所 交易 系 统 和 互 联网 投 票 系 统
                                            1
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网
络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    （六）股权登记日：2020 年 1 月 3 日
    （七）出席对象：
    1、截止2020年1月3日（星期五）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司

全体股东均有权出席本次股东大会。也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是本公司股东；
    2、公司董事、监事、董事会秘书及其他相关高级管理人员；
    3、公司聘请的见证律师及召集人邀请的相关人员。
    （八）现场会议召开地点：广州市天河区珠江新城金穗路星汇国际大厦西塔 17 层

01 单元。

    二、会议审议事项

    1、审议《关于子公司对外投资的议案》
    2、审议《关于调整部分募集资金投资项目建设内容暨延期的议案》
    3、审议《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

    4、审议《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
    5、审议《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
    6、审议《关于为子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》
    7、审议《关于公司实际控制人为公司及子公司申请银行授信提供关联担保的议案》
    8、审议《关于 2020 年度日常关联交易预计情况的议案》

    9、审议《关于变更注册地址、注册资本并修改公司章程的议案》
    上述议案已经公司第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第十二次会议审议
通过，具体内容详见公司于             2019 年   12 月   24 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
    特别提示：

    本次会议审议的第 7、8 项议案，关联股东广东广润集团有限公司、广州市福泽投
资管理中心（有限合伙）、李捍雄先生、李捍东先生、吴美容女士、吴春江先生将回避
表决。
    本次会议审议的第 6、9 项议案为特别决议议案，需由出席股东大会的股东（包括

                                          2
股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

    三、提案编码
    本次股东大会提案编码表：
                                                                     备注
 提案
                               提案名称                          该列打勾的栏
 编码
                                                                 目可以投票

 100                            总议案                               √

非累积投票提案

 1.00   《关于子公司对外投资的议案》                                 √

 2.00   《关于调整部分募集资金投资项目建设内容暨延期的议案》         √

 3.00   《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》       √

 4.00   《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》           √

 5.00   《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》             √

 6.00   《关于为子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》         √

        《关于公司实际控制人为公司及子公司申请银行授信提供关
 7.00                                                                √
        联担保的议案》

 8.00   《关于 2020 年度日常关联交易预计情况的议案》                 √

 9.00   《关于变更注册地址、注册资本并修改公司章程的议案》           √


    四、会议登记等事项
    （一）登记方式：

    1、自然人股东亲自出席的须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证
明、股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托
人股东账户卡办理登记手续；出席人员应携带上述文件原件参加股东大会。
    2、法人股东由其法定代表人出席会议的，请持本人身份证、能证明其具有法定代
表人资格的有效证明、营业执照复印件（盖公章）、股东账户卡或开户确认单办理登记

手续；法人股东由其法定代表人委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、法定
代表人亲自签署的授权委托书、法定代表人证明文件、加盖公章的营业执照复印件、股
东账户卡或开户确认单办理登记手续；出席人员应携带上述文件原件参加股东大会。
    3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，不接受电话登记。以信函或传真方式
                                       3
登记的股东请仔细填写《股东大会登记表》(附件 3)，请于 2020 年 1 月 8 日 17:00 前送
达公司证券部，并进行电话确认。以传真或信函方式进行登记的股东，务必在出席现场
会议时携带上述材料原件并提交给公司。
     （二）登记时间：2020 年 1 月 8 日上午 9：00-11：00，下午 14：00-17：00。
     （三）登记地点：广州市天河区珠江新城金穗路星汇国际大厦西塔 17 层 01 单元证

券部。
     （四）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半
个小时到会场办理签到手续。

     五、参加网络投票的具体操作流程

     参加本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地

址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

     六、其他事项
     1、联系人：谢小华 刘垚
     2、联系电话：020-28877623 传真：020-28877668
     3、联系地址：广州市天河区珠江新城金穗路星汇国际大厦西塔 17 层 01 单元证券

部
     4、本次股东大会现场会议会期半天，出席现场会议的股东食宿及交通费用自理。

     七、备查文件
     1、《第二届董事会第十五次会议决议》；
     2、《第二届监事会第十二次会议决议》；

     3、深交所要求的其他文件。


     特此公告。




                                             一品红药业股份有限公司董事会
                                                        2019 年 12 月 24 日


                                        4
  附件1：

                             参加一品红药业股份有限公司

                 2020 年第一次临时股东大会网络投票的具体操作流程
         一、网络投票程序
         1、投票代码：365723
         2、投票简称：一品投票

         3、议案设置及意见表决
         （1）议案设置
         表：临时股东大会议案对应“议案编码”一览表
                                                                   议          备注
                                                                   案
序号                              议案名称                                该列打勾的栏
                                                                   编
                                                                          目可以投票
                                                                   码
议案 1    《关于子公司对外投资的议案》                             1.00         √

议案 2    《关于调整部分募集资金投资项目建设内容暨延期的议案》 2.00             √

          《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议
议案 3                                                             3.00         √
          案》
议案 4    《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》       4.00
议案 5    《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》         5.00
议案 6    《关于为子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》 6.00

          《关于公司实际控制人为公司及子公司申请银行授信提供关
议案 7                                                             7.00
          联担保的议案》
议案 8    《关于 2020 年度日常关联交易预计情况的议案》             8.00
议案 9    《关于变更注册地址、注册资本并修改公司章程的议案》       9.00

         （2）填报表决意见
         根据议题内容填报表决意见“同意”、“反对”或“弃权”。
         二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

         1、投票时间：2020 年 1 月 9 日交易日上午 9：30-11：30，下午 13：00-15：00。
         2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
         三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
         1、互联网系统投票开始投票的时间为 2020 年 1 月 9 日上午 9：15 至下午 15：00。
                                             5
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络
服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在

规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
                              一品红药业股份有限公司
                       2020年第一次临时股东大会授权委托书

    兹委托       （先生/女士）代表本人（本单位）出席一品红药业股份有限公司 2020

年第一次临时股东大会，并代表本人对会议的各项提案按授权委托书的指示行使投票，
并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体
指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。受托
人在会议现场作出投票选择的权限为：
    本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：：
                                                         备注        表决意见
 提案                                                  该列打勾
                           提案名称
 编码                                                  的栏目可   同意 反对 弃权
                                                         以投票

  100                        总议案                       √

非累积投票提案
 1.00     《关于子公司对外投资的议案》                    √

          《关于调整部分募集资金投资项目建设内容
 2.00                                                     √
          暨延期的议案》

          《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充
 3.00                                                     √
          流动资金的议案》

          《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金
 4.00                                                     √
          管理的议案》
          《关于公司及子公司向银行申请综合授信额
 5.00                                                     √
          度的议案》

                                          6
       《关于为子公司向银行申请综合授信额度提
6.00                                               √
       供担保的议案》

       《关于公司实际控制人为公司及子公司申请
7.00                                               √
       银行授信提供关联担保的议案》
       《关于 2020 年度日常关联交易预计情况的
8.00                                               √
       议案》
       《关于变更注册地址、注册资本并修改公司
9.00                                               √
       章程的议案》




  注：同意、反对、弃权均标记：√


  委托人签名（法人股东加盖公章）：               委托人股东代码：


  委托人身份证号码：                            委托人持普通股股数：


  受托人签名：                                  签署日期：


  受托人身份证号码：


   注：本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束
   之时止。




                                      7
附件三：
                       一品红药业股份有限公司
                               股东登记表

股东姓名或
法人股东名称

身份证号码或
                                         持股数量（股）
统一社会信用代码
联系电话                                    电子邮箱

联系地址

代理人姓名及身份
                                             邮编
证号码

发言意向及要点

股东签字（法人股东盖章）




                                                           年    月      日


附注：
    1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。
    2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2020 年 1 月 8 日下午 17:00 之前
送达、邮寄或传真方式（传真号：020-28877668）到公司（地址：广州市天河区

珠江新城金穗路星汇国际大厦西塔 17 层 01 单元证券部），不接受电话登记。
    3、如股东拟在本次股东大会上发言，请在发言意向及要点栏表明您的发言
意向及要点，并注明所需的时间。请注意：因股东大会时间有限，股东发言由本
公司按登记统筹安排，本公司不能保证本参会登记表上表明发言意向及要点的股
东均能在本次股东大会上发言。




                                     8