一品红药业股份有限公司

     关于 2019 年独立董事薪酬的确定以及 2020 年独立董事
                                 薪酬方案


    一、2019 年独立董事薪酬情况
    2019 年独立董事年度津贴为 8 万元/年（税前）。本公司独立董事除领取独
立董事津贴外，不享有其他福利待遇。
    经核算，公司 2019 年独立董事税前报酬如下表：

  姓名        职务      任职状态      从公司获得的税前报酬总额（万元）
 陶剑虹    独立董事       现任                                           8

 杨德明    独立董事       现任                                           8




    二、2020 年独立董事薪酬方案
    根据《公司章程》、《薪酬管理制度》等公司相关制度，结合公司经营规模
等实际情况并参照行业薪酬水平，2020 年度公司独立董事薪酬提案如下：
    1、本议案适用对象：在公司领取薪酬的第二届独立董事
    2、本议案适用期限：2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日
    3、发放薪酬标准：独立董事津贴为 8 万元/年（税前），按月发放。独立董
事除领取独立董事津贴外，不享有其他福利待遇。
    本方案需提交 2019 年度股东大会审议通过后方可实施。




                                             一品红药业股份有限公司董事会

                                                         2020年4月21日