证券代码：300723          证券简称：一品红          公告编号：2020-015


                         一品红药业股份有限公司

                    第二届监事会第十三次会议决议公告



    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    一品红药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议于
2020 年 4 月 20 日 11：30 以现场的方式召开。本次会议通知已于 2020 年 4 月 9
日以电子邮件方式向全体监事发出。会议由监事会主席黄良雯女士召集并主持，
会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司高管列席会议。本次会议的召集、召开
和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《一品红药业股份有
限公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《2019 年度监事会工作报告》
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的相关公告。
    本议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2、审议通过《2019 年度财务决算报告》
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的相关公告。
    本议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    3、审议通过《2019 年度报告及其摘要》
    监事会认为：公司董事会编制和审核公司《2019 年度报告及其摘要》的程
序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映
了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的相关公告。
    本议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    4、审议通过《2020 年第一季度报告》
    监事会认为：公司董事会编制和审核的公司 2020 年第一季度报告的程序符
合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上
市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的相关公告。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    5、审议通过《2019 年度利润分配预案》
    根据广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计结果，2019 年度母
公司实现净利润 18,304,239.77 元。按《公司章程》规定，提取 10%法定盈余公
积金 1,830,423.98 元后，截至 2019 年 12 月 31 日，母公司可供全体股东分配利
润合计为 148,607,110.97 元，资本公积金余额为 666,541,607.05 元。鉴于公司
目前处于高速发展阶段，需要加大经营投入，为企业可持续发展奠定坚实基础；
同时，兼顾股东尤其是中小投资者利益需求，依据《公司法》及《公司章程》的
相关规定，公司 2019 年度利润分配方案：以 2019 年 12 月 31 日的总股本
161,142,800.00 股为基数（通过集中竞价交易方式回购的股份不参与利润分配），
每 10 股派发现金红利 2 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。
    经审核，监事会认为：董事会制定的《2019 年度利润分配预案》符合《公
司法》、《公司章程》以及《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等相
关规定的要求，合法、合规，监事会一致同意公司《2019 年度利润分配预案》。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的相关公告。
    本议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    6、审议通过《2019 年度内部控制自我评价报告》
    经核查，监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制体系并能有效执行，
保证公司内部控制的执行及监督作用。2019 年度，公司未发生违反《上市公司
内部控制指引》及公司各项内部控制制度的情形，公司 2019 年度内部控制评价
报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的相关公告。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    7、审议通过《2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告》
    经核查，监事会认为：公司严格按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范
运作指引》和《公司募集资金管理制度》等相关规定管理募集资金专项账户，募
集资金的存放与使用合法、合规，不存在改变募集资金投向、损害股东利益的情
形。公司《2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告》内容真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的相关公告。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    8、审议通过《2019 年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审核报
告》
    经核查，监事会认为：本议案不存在损害投资者利益的情形，符合中国证监
会、深圳证券交易所相关文件及《公司章程》等规定。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的相关公告。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    9、审议通过《关于 2019 年度计提信用减值损失的议案》
    经审核，监事会认为：公司本次计提应收账款信用减值损失符合《企业会计
准则》及公司会计政策的相关规定，依据充分，计提减值准备后能够公允地反映
公司实际资产状况、财务状况，监事会同意公司本次应收账款计提信用减值损失。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的相关公告。
    本议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    10、审议通过《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
    本次使用部分闲置自有资金进行现金管理，提高了自有资金使用效率，同时
能获取较好的投资收益。监事会同意公司在不影响正常生产经营，保证资金安全
的情况下，使用不超过人民币 50,000 万元（含本数）的暂时闲置自有资金进行
现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品或结构性存款，主要
以短期保本型理财产品为主。在上述资金额度范围内，自股东大会审议通过之日
起一年内可以滚动使用。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的相关公告。
    本议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    11、审议通过《关于公司及子公司增加向银行申请综合授信额度的议案》
    鉴于公司经营规模进一步扩大，结合公司实际情况，监事会同意公司及子公
司增加向相关银行申请的综合授信额度至人民币 20 亿元（含本数）。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的相关公告。
    本议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    12、审议通过《关于为子公司向银行申请综合授信增加担保额度的议案》
    一品红制药等子公司经营稳定、财务状况和资信状况良好。为进一步促进一
品红制药等子公司经营发展，提高其业务规模，监事会同意公司为一品红制药等
子公司向相关银行申请综合授信增加担保额度至人民币 20 亿元（含本数），担保
方式为连带责任保证。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的相关公告。
    本议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    13、审议通过《关于公司实际控制人为公司及子公司申请银行授信增加关
联担保额度的议案》
    鉴于公司经营规模进一步扩大，公司及子公司拟增加向相关银行申请的综合
授信额度至人民币 20 亿元（含本数），公司实际控制人李捍雄先生和吴美容女士
为公司前述申请综合授信额度事项提供连带责任保证担保，不收取担保费用。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的相关公告。
    本议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    14、审议通过《关于 2019 年监事薪酬的确定以及 2020 年监事薪酬方案》
    监事会主席黄良雯女士、监事张迎迎女士、监事柯瑞玉女士均回避表决，该
议案直接提交至股东大会进行审议。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的相关公告。
    本议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。
    表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。
    三、备查文件
    1.第二届监事会第十三次会议决议；
    特此公告。


                                        一品红药业股份有限公司监事会
                                               2020 年 4 月 21 日