一品红:第二届监事会第十三次会议决议公告2020-04-21
证券代码:300723 证券简称:一品红 公告编号:2020-015
一品红药业股份有限公司
第二届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
一品红药业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十三次会议于
2020 年 4 月 20 日 11:30 以现场的方式召开。本次会议通知已于 2020 年 4 月 9
日以电子邮件方式向全体监事发出。会议由监事会主席黄良雯女士召集并主持,
会议应到监事 3 人,实到监事 3 人,公司高管列席会议。本次会议的召集、召开
和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《一品红药业股份有
限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《2019 年度监事会工作报告》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露
的相关公告。
本议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
2、审议通过《2019 年度财务决算报告》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露
的相关公告。
本议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
3、审议通过《2019 年度报告及其摘要》
监事会认为:公司董事会编制和审核公司《2019 年度报告及其摘要》的程
序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映
了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露
的相关公告。
本议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
4、审议通过《2020 年第一季度报告》
监事会认为:公司董事会编制和审核的公司 2020 年第一季度报告的程序符
合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上
市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露
的相关公告。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
5、审议通过《2019 年度利润分配预案》
根据广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)审计结果,2019 年度母
公司实现净利润 18,304,239.77 元。按《公司章程》规定,提取 10%法定盈余公
积金 1,830,423.98 元后,截至 2019 年 12 月 31 日,母公司可供全体股东分配利
润合计为 148,607,110.97 元,资本公积金余额为 666,541,607.05 元。鉴于公司
目前处于高速发展阶段,需要加大经营投入,为企业可持续发展奠定坚实基础;
同时,兼顾股东尤其是中小投资者利益需求,依据《公司法》及《公司章程》的
相关规定,公司 2019 年度利润分配方案:以 2019 年 12 月 31 日的总股本
161,142,800.00 股为基数(通过集中竞价交易方式回购的股份不参与利润分配),
每 10 股派发现金红利 2 元(含税),不送红股,不以资本公积金转增股本。
经审核,监事会认为:董事会制定的《2019 年度利润分配预案》符合《公
司法》、《公司章程》以及《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等相
关规定的要求,合法、合规,监事会一致同意公司《2019 年度利润分配预案》。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露
的相关公告。
本议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
6、审议通过《2019 年度内部控制自我评价报告》
经核查,监事会认为:公司建立了较为完善的内部控制体系并能有效执行,
保证公司内部控制的执行及监督作用。2019 年度,公司未发生违反《上市公司
内部控制指引》及公司各项内部控制制度的情形,公司 2019 年度内部控制评价
报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露
的相关公告。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
7、审议通过《2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告》
经核查,监事会认为:公司严格按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范
运作指引》和《公司募集资金管理制度》等相关规定管理募集资金专项账户,募
集资金的存放与使用合法、合规,不存在改变募集资金投向、损害股东利益的情
形。公司《2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告》内容真实、准确、完
整,不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露
的相关公告。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
8、审议通过《2019 年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审核报
告》
经核查,监事会认为:本议案不存在损害投资者利益的情形,符合中国证监
会、深圳证券交易所相关文件及《公司章程》等规定。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露
的相关公告。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
9、审议通过《关于 2019 年度计提信用减值损失的议案》
经审核,监事会认为:公司本次计提应收账款信用减值损失符合《企业会计
准则》及公司会计政策的相关规定,依据充分,计提减值准备后能够公允地反映
公司实际资产状况、财务状况,监事会同意公司本次应收账款计提信用减值损失。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露
的相关公告。
本议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
10、审议通过《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
本次使用部分闲置自有资金进行现金管理,提高了自有资金使用效率,同时
能获取较好的投资收益。监事会同意公司在不影响正常生产经营,保证资金安全
的情况下,使用不超过人民币 50,000 万元(含本数)的暂时闲置自有资金进行
现金管理,用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品或结构性存款,主要
以短期保本型理财产品为主。在上述资金额度范围内,自股东大会审议通过之日
起一年内可以滚动使用。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露
的相关公告。
本议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
11、审议通过《关于公司及子公司增加向银行申请综合授信额度的议案》
鉴于公司经营规模进一步扩大,结合公司实际情况,监事会同意公司及子公
司增加向相关银行申请的综合授信额度至人民币 20 亿元(含本数)。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露
的相关公告。
本议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
12、审议通过《关于为子公司向银行申请综合授信增加担保额度的议案》
一品红制药等子公司经营稳定、财务状况和资信状况良好。为进一步促进一
品红制药等子公司经营发展,提高其业务规模,监事会同意公司为一品红制药等
子公司向相关银行申请综合授信增加担保额度至人民币 20 亿元(含本数),担保
方式为连带责任保证。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露
的相关公告。
本议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
13、审议通过《关于公司实际控制人为公司及子公司申请银行授信增加关
联担保额度的议案》
鉴于公司经营规模进一步扩大,公司及子公司拟增加向相关银行申请的综合
授信额度至人民币 20 亿元(含本数),公司实际控制人李捍雄先生和吴美容女士
为公司前述申请综合授信额度事项提供连带责任保证担保,不收取担保费用。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露
的相关公告。
本议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
14、审议通过《关于 2019 年监事薪酬的确定以及 2020 年监事薪酬方案》
监事会主席黄良雯女士、监事张迎迎女士、监事柯瑞玉女士均回避表决,该
议案直接提交至股东大会进行审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露
的相关公告。
本议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。
表决结果:同意 0 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 3 票。
三、备查文件
1.第二届监事会第十三次会议决议;
特此公告。
一品红药业股份有限公司监事会
2020 年 4 月 21 日