证券代码:300723 证券简称:一品红 公告编号:2020-031 一品红药业股份有限公司 2019 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会无变更、否决议案的情况; 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形; 3、本次股东大会采取现场投票与网络投票表决相结合的方式召开; 4、本次股东大会审议的第 10 项议案属于特别决议议案,由参加股东大会的股 东(包括股东代表)所持表决权 2/3 以上表决通过。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1、会议召开的日期、时间: (1)现场会议时间:2020 年 5 月 12 日(星期二)下午 14:30 开始。 (2)网络投票时间:2020 年 5 月 12 日 ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2020 年 5 月 12 日交易 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00。 ②通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2020 年 5 月 12 日上午 9:15 至下午 15:00。 2、现场会议召开地点:广州市天河区珠江新城金穗路星汇国际大厦西塔 17 层 01 单元。 3、会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票表决与网络投票相结合的方 式召开。 4、股东大会召集人:公司董事会。 5、会议主持人:公司董事长李捍雄先生。 6、会议召开的合法性及合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 (二)会议出席情况 1、本次股东大会股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的股东 32 人,代 表股份 109,010,842 股,占上市公司总股份的 67.6486%。其中:通过现场投票的 股东 8 人,代表股份 105,307,334 股,占上市公司总股份的 65.3503%。通过网络 投票的股东 24 人,代表股份 3,703,508 股,占上市公司总股份的 2.2983%。 2、中小股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的股东 27 人,代表股份 3,704,708 股,占上市公司总股份的 2.2990%。其中:通过现场投票的股东 3 人, 代表股份 1,200 股,占上市公司总股份的 0.0007%。通过网络投票的股东 24 人, 代表股份 3,703,508 股,占上市公司总股份的 2.2983%。 3、公司董事、监事、高级管理人员列席了本次会议,北京市中伦(广州)律 师事务所律师对本次股东大会进行见证。 二、议案审议表决情况 本次会议以现场记名投票和网络投票表决方式审议通过了如下议案: 议案 1.00 《2019 年度董事会工作报告》 总表决情况: 同同意 108,993,742 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9843%;反对 17,100 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0157%;弃权 0 股(其中,因未投 票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 3,687,608 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.5384%;反对 17,100 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.4616%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 议案 2.00 《2019 年度监事会工作报告》 总表决情况: 同意 108,993,742 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9843%;反对 17,100 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0157%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 3,687,608 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.5384%;反对 17,100 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.4616%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 议案 3.00 《2019 年度财务决算报告》 总表决情况: 同意 108,993,742 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9843%;反对 17,100 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0157%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 3,687,608 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.5384%;反对 17,100 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.4616%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 议案 4.00 《2019 年年度报告及其摘要》 总表决情况: 同意 108,993,742 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9843%;反对 17,100 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0157%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 3,687,608 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.5384%;反对 17,100 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.4616%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 议案 5.00 《2019 年度利润分配预案》 总表决情况: 同意 108,993,742 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9843%;反对 17,100 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0157%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 3,687,608 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.5384%;反对 17,100 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.4616%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 议案 6.00 《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》 总表决情况: 同意 108,993,742 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9843%;反对 17,100 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0157%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 3,687,608 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.5384%;反对 17,100 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.4616%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 议案 7.00 《关于 2019 年度计提信用减值损失的议案》 总表决情况: 同意 108,993,742 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9843%;反对 17,100 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0157%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 3,687,608 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.5384%;反对 17,100 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.4616%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 议案 8.00 《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 总表决情况: 同意 108,993,742 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9843%;反对 17,100 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0157%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 3,687,608 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.5384%;反对 17,100 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.4616%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 议案 9.00 《关于公司及子公司增加向银行申请综合授信额度的议案》 总表决情况: 同意 108,993,742 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9843%;反对 17,100 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0157%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 3,687,608 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.5384%;反对 17,100 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.4616%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 议案 10.00 《关于为子公司向银行申请综合授信增加担保额度的议案》 总表决情况: 同意 108,993,742 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9843%;反对 17,100 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0157%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 3,687,608 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.5384%;反对 17,100 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.4616%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 议案 11.00 《关于公司实际控制人为公司及子公司申请银行授信增加关联担 保额度的议案》 关联股东回避表决。 总表决情况: 同意 3,687,608 股,占出席会议有表决权的股东所持股份的 99.5384%;反对 17,100 股,占出席会议有表决权的股东所持股份的 0.4616%;弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议有表决权的股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 3,687,608 股,占出席会议有表决权的中小股东所持股份的 99.5384%; 反对 17,100 股,占出席会议有表决权的中小股东所持股份的 0.4616%;弃权 0 股 (其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议有表决权的中小股东所持股份的 0.0000%。 关联股东广东广润集团有限公司、广州市福泽投资管理中心(有限合伙)、李 捍雄先生、李捍东先生、吴美容女士回避表决。 议案 12.00 《关于 2019 年非独立董事、高级管理人员薪酬的确定以及 2020 年非独立董事、高级管理人员薪酬方案》 总表决情况: 同意 108,993,742 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9843%;反对 17,100 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0157%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 3,687,608 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.5384%;反对 17,100 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.4616%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 议案 13.00 《关于 2019 年独立董事薪酬的确定以及 2020 年独立董事薪酬方 案》 总表决情况: 同意 108,993,742 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9843%;反对 17,100 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0157%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 3,687,608 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.5384%;反对 17,100 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.4616%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 议案 14.00 《关于 2019 年监事薪酬的确定以及 2020 年监事薪酬方案》 总表决情况: 同意 108,993,742 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9843%;反对 17,100 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0157%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 3,687,608 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.5384%;反对 17,100 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.4616%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 三、律师出具的法律意见情况 本次股东大会经北京市中伦(广州)律师事务所律师见证,并出具法律意见书。 本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人 资格、表决方式、表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证 券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的规定,表决结果 合法有效。 四、备查文件 1、《2019 年度股东大会决议》; 2、《北京市中伦(广州)律师事务所关于一品红药业股份有限公司 2019 年度 股东大会的法律意见书》。 特此公告。 一品红药业股份有限公司董事会 2020 年 5 月 12 日