证券代码：300723 证券简称：一品红 公告编号：2020-031
一品红药业股份有限公司
2019 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形；
3、本次股东大会采取现场投票与网络投票表决相结合的方式召开；
4、本次股东大会审议的第 10 项议案属于特别决议议案，由参加股东大会的股
东（包括股东代表）所持表决权 2/3 以上表决通过。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2020 年 5 月 12 日（星期二）下午 14：30 开始。
（2）网络投票时间：2020 年 5 月 12 日
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2020 年 5 月 12 日交易
日上午 9：30-11：30，下午 13：00-15：00。
②通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2020 年 5 月 12 日上午 9:15
至下午 15:00。
2、现场会议召开地点：广州市天河区珠江新城金穗路星汇国际大厦西塔 17
层 01 单元。
3、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票表决与网络投票相结合的方
式召开。
4、股东大会召集人：公司董事会。
5、会议主持人：公司董事长李捍雄先生。
6、会议召开的合法性及合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1、本次股东大会股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 32 人，代
表股份 109,010,842 股，占上市公司总股份的 67.6486％。其中：通过现场投票的
股东 8 人，代表股份 105,307,334 股，占上市公司总股份的 65.3503％。通过网络
投票的股东 24 人，代表股份 3,703,508 股，占上市公司总股份的 2.2983％。
2、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 27 人，代表股份
3,704,708 股，占上市公司总股份的 2.2990％。其中：通过现场投票的股东 3 人，
代表股份 1,200 股，占上市公司总股份的 0.0007％。通过网络投票的股东 24 人，
代表股份 3,703,508 股，占上市公司总股份的 2.2983％。
3、公司董事、监事、高级管理人员列席了本次会议，北京市中伦（广州）律
师事务所律师对本次股东大会进行见证。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场记名投票和网络投票表决方式审议通过了如下议案：
议案 1.00 《2019 年度董事会工作报告》
总表决情况：
同同意 108,993,742 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9843％；反对
17,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0157％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 3,687,608 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5384％；反对 17,100
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4616％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 2.00 《2019 年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意 108,993,742 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9843％；反对 17,100
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0157％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 3,687,608 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5384％；反对 17,100
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4616％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 3.00 《2019 年度财务决算报告》
总表决情况：
同意 108,993,742 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9843％；反对 17,100
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0157％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 3,687,608 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5384％；反对 17,100
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4616％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 4.00 《2019 年年度报告及其摘要》
总表决情况：
同意 108,993,742 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9843％；反对 17,100
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0157％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 3,687,608 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5384％；反对 17,100
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4616％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 5.00 《2019 年度利润分配预案》
总表决情况：
同意 108,993,742 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9843％；反对 17,100
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0157％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 3,687,608 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5384％；反对 17,100
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4616％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 6.00 《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意 108,993,742 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9843％；反对 17,100
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0157％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 3,687,608 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5384％；反对 17,100
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4616％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 7.00 《关于 2019 年度计提信用减值损失的议案》
总表决情况：
同意 108,993,742 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9843％；反对 17,100
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0157％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 3,687,608 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5384％；反对 17,100
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4616％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 8.00 《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
总表决情况：
同意 108,993,742 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9843％；反对 17,100
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0157％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 3,687,608 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5384％；反对 17,100
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4616％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 9.00 《关于公司及子公司增加向银行申请综合授信额度的议案》
总表决情况：
同意 108,993,742 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9843％；反对 17,100
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0157％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 3,687,608 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5384％；反对 17,100
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4616％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 10.00 《关于为子公司向银行申请综合授信增加担保额度的议案》
总表决情况：
同意 108,993,742 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9843％；反对 17,100
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0157％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 3,687,608 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5384％；反对 17,100
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4616％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 11.00 《关于公司实际控制人为公司及子公司申请银行授信增加关联担
保额度的议案》
关联股东回避表决。
总表决情况：
同意 3,687,608 股，占出席会议有表决权的股东所持股份的 99.5384％；反对
17,100 股，占出席会议有表决权的股东所持股份的 0.4616％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权的股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 3,687,608 股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的 99.5384％；
反对 17,100 股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的 0.4616％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权的中小股东所持股份的
0.0000％。
关联股东广东广润集团有限公司、广州市福泽投资管理中心（有限合伙）、李
捍雄先生、李捍东先生、吴美容女士回避表决。
议案 12.00 《关于 2019 年非独立董事、高级管理人员薪酬的确定以及 2020
年非独立董事、高级管理人员薪酬方案》
总表决情况：
同意 108,993,742 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9843％；反对 17,100
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0157％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 3,687,608 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5384％；反对 17,100
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4616％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 13.00 《关于 2019 年独立董事薪酬的确定以及 2020 年独立董事薪酬方
案》
总表决情况：
同意 108,993,742 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9843％；反对 17,100
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0157％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 3,687,608 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5384％；反对 17,100
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4616％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 14.00 《关于 2019 年监事薪酬的确定以及 2020 年监事薪酬方案》
总表决情况：
同意 108,993,742 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9843％；反对 17,100
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0157％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 3,687,608 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5384％；反对 17,100
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4616％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
三、律师出具的法律意见情况
本次股东大会经北京市中伦（广州）律师事务所律师见证，并出具法律意见书。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人
资格、表决方式、表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证
券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的规定，表决结果
合法有效。
四、备查文件
1、《2019 年度股东大会决议》；
2、《北京市中伦（广州）律师事务所关于一品红药业股份有限公司 2019 年度
股东大会的法律意见书》。
特此公告。
一品红药业股份有限公司董事会
2020 年 5 月 12 日
