证券代码：300723         证券简称：一品红         公告编号：2020-039



                        一品红药业股份有限公司

              控股股东及实际控制人、董事、高级管理人员

             关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报

                         填补措施的承诺的公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    公司拟公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”），根据《国务院办公
厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发
[2013]110 号）及中国证券监督管理委员会《关于首发及再融资、重大资产重组
摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等相关要求，公
司控股股东及实际控制人、董事、高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切
实履行做出了相关承诺，具体如下：
    一、控股股东、实际控制人承诺
    公司控股股东广东广润集团有限公司、实际控制人李捍雄、吴美容对公司本
次公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施事宜作出以下承诺：
    1、本公司/本人承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。
    2、本公司/本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本公司/本
人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本公司/本人违反该等承诺并给
公司或者投资者造成损失的，本公司/本人愿意依法承担相应的法律责任。
    3、自本承诺出具日至公司本次公开发行可转换公司债券实施完毕前，若中
国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不
能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具
补充承诺。
    二、董事、高级管理人员承诺
    公司全体董事、高级管理人员对公司本次公开发行可转换公司债券摊薄即期
回报采取填补措施事宜作出以下承诺：
    1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采
用其他方式损害公司利益；
    2、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束；
    3、本人承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动；
    4、本人承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的
执行情况相挂钩；
    5、如未来公司实施股权激励，本人承诺未来股权激励方案的行权条件与公
司填补回报措施的执行情况相挂钩；
    6、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任
何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失
的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的相应法律责任；
    7、自本承诺出具日至公司本次公开发行可转换公司债券实施完毕前，若中
国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不
能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具
补充承诺。


    特此公告。


                                      一品红药业股份有限公司董事会
                                            2020 年 5 月 13 日