证券代码：300723         证券简称：一品红          公告编号：2020-040


                        一品红药业股份有限公司

        关于聘请本次公开发行可转换公司债券专项审计机构的公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一品红药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 5 月 12 日召开第
二届董事会第十七次会议，审议通过《关于聘请公开发行可转换公司债券专项审
计机构的议案》, 同意聘请华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年
度公开发行可转换公司债券的专项审计机构，由其为公司本次申请公开发行可转
换公司债券提供专项审计服务，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关事
项公告如下：
    一、聘请会计师事务所的情况说明
    为顺利推进公司 2020 年度公开发行可转换公司债券事宜，经综合考量及审
慎评估，公司拟聘请华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度公开
发行可转换公司债券的专项审计机构，由其为公司本次申请公开发行可转换公司
债券提供专项审计服务。华兴会计师事务所（特殊普通合伙）具备审计专业胜任
能力，能够遵循独立、公允、客观的执业准则进行独立审计，公司董事会提请股
东大会授权董事会依照市场公允合理的定价原则与华兴事务所协商确定。
    二、拟聘请会计师事务所的基本信息
    1.机构信息
    华兴会计师事务所(特殊普通合伙)前身系福建华兴会计师事务所，创立于
1981 年，隶属福建省财政厅。1998 年 12 月与原主管单位福建省财政厅脱钩，改
制为福建华兴有限责任会计师事务所，2009 年 1 月 1 日起更名为福建华兴会计
师事务所有限公司，2013 年 12 月 9 日，转制为福建华兴会计师事务所(特殊普
通合伙)。2019 年 7 月，更名为华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。
    华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为特殊普通合伙企业，注册地址为福建省
福州市鼓楼区湖东路 152 号中山大厦 B 座 7-9 楼。
    华兴会计师事务所(特殊普通合伙)已取得证券期货从业资格、银行间市场交
易商协会会员资格和军工涉密业务咨询服务安全保密资质，是中国首批获得证券
期货相关业务资格的会计师事务所之一。华兴会计师事务所过去二十多年一直从
事证券服务业务，尚未加入相关国际会计网络。
    截至 2019 年 12 月 31 日，华兴会计师事务所(特殊普通合伙)购买了累计赔
偿限额为 8000 万元的职业保险，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
    2.人员信息
    截至 2019 年 12 月 31 日，华兴会计师事务所(特殊普通合伙)拥有合伙人 33
名、注册会计师 252 名、从业人员总数 500 余名，从事过证券服务业务的注册会
计师 200 余人。
    拟签字项目合伙人：陈富来，注册会计师，2011 年起从事注册会计师业务，
至今为多家上市公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审
计等证券服务。
    拟签字注册会计师：祝小锋，注册会计师，2014 年起从事注册会计师业务，
至今为多家上市公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审
计等证券服务。
    3.业务信息
    华兴会计师事务所(特殊普通合伙)2018 年度业务收入 1.73 亿元，其中审计
业务收入 1.52 亿元，证券业务 5256 万元。2019 年度为包括 36 家上市公司在内
的 652 家公司提供审计服务，上市公司主要行业包括制造业、信息传输、软件和
信息技术服务业、批发和零售业、文化、体育和娱乐业、房地产业和电力、热力、
燃气及水生产和供应业。华兴会计师事务所(特殊普通合伙)具有公司所在行业审
计业务经验。
    4.执业信息
    华兴会计师事务所(特殊普通合伙）及其从业人员均不存在违反《中国注册
会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
    陈富来（拟签字项目合伙人）从事证券服务业务超过 9 年，祝小锋（拟签字
注册会计师）从事证券服务业务超过 6 年，具备相应专业胜任能力。
    根据华兴会计师事务所(特殊普通合伙)质量控制政策和程序，岑嘉文拟担任
项目质量控制复核人。岑嘉文从事证券服务业务多年，负责审计和复核多家上市
公司，具备相应专业胜任能力。
    5.诚信记录
    华兴会计师事务所(特殊普通合伙)最近三年未受到刑事处罚、行政处罚及自
律监管措施。2019 年 11 月收到厦门证监局文号“中国证券监督管理委员会厦门
监管局行政监管措施决定书〔2019〕18 号”的行政监管措施决定书一份。
    拟签字项目合伙人陈富来及拟签字注册会计师祝小锋最近三年未受到刑事
处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。
    三、拟续聘会计师事务所履行的程序
    1、审计委员会召开会议情况
    公司第二届董事会审计委员会第四次会议，审议通过了《关于聘请本次公开
发行可转换公司债券专项审计机构的议案》，认为华兴会计师事务所（特殊普通
合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，满足为公司提供审计服务的资质要求，
具备审计的专业能力，同意聘请华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020
年度公开发行可转换公司债券的专项审计机构。
    2、独立董事的事前认可情况和独立意见
    独立董事对公司聘请公开发行可转换公司债券专项审计机构事项进行了事
前审核，并发表了独立意见：
    华兴会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，具
备为上市公司提供审计服务的经验与能力；其能够遵循独立、公允、客观的执业
准则为公司提供独立审计，有利于保护上市公司及其他股东利益、尤其是中小股
东利益。公司此次拟聘请华兴会计师事务所（特殊普通合伙）能够满足公司本次
公开发行可转换公司债券相关审计工作的要求，不会损害全体股东的合法权益。
我们同意将《关于聘请本次公开发行可转换公司债券专项审计机构的议案》提交
公司第二届董事会第十七次会议审议。
    独立董事对公司聘请本次公开发行可转换公司债券专项审计机构事项，发表
独立意见如下：
    公司拟聘请的审计机构华兴会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货
相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司此次
公开发行可转换公司债券相关的审计工作要求，公司聘请华兴会计师事务所（特
殊普通合伙）为专项审计机构的审议程序符合相关法规的规定，不存在损害公司、
公司股东特别是中小股东利益的情况。我们同意聘请华兴会计师事务所（特殊普
通合伙）为公司 2020 年度公开发行可转换公司债券的专项审计机构。
    3、董事会审议情况
    公司于 2020 年 5 月 12 日召开的第二届董事会第十七次会议审议通过了《关
于聘请本次公开发行可转换公司债券专项审计机构的议案》, 同意聘请华兴会计
师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度公开发行可转换公司债券的专项审
计机构，由其为公司本次申请公开发行可转换公司债券提供专项审计服务，该议
案尚需提交公司股东大会审议。
    四、报备文件
    1．公司第二届董事会审计委员会第四次会议；
    2．公司第二届董事会第十七次会议决议；
    3．独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的事前认可意见；
    4．独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见；
    5、拟聘请会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息
和联系方式。


    特此公告。


                                       一品红药业股份有限公司董事会
                                              2020 年 5 月 13 日