一品红:2020年第三次临时股东大会决议公告2020-07-06
证券代码:300723 证券简称:一品红 公告编号:2020-051
一品红药业股份有限公司
2020 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会无变更、否决议案的情况;
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形;
3、本次股东大会采取现场投票与网络投票表决相结合的方式召开;
4、本次股东大会审议的第 2 项议案属于特别决议议案,由参加股东大会的股
东(包括股东代表)所持表决权 2/3 以上表决通过。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议召开的日期、时间:
(1)现场会议时间:2020 年 7 月 6 日(星期一)下午 14:30 开始。
(2)网络投票时间:2020 年 7 月 6 日
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2020 年 7 月 6 日交易
日上午 9:15—9:25,9:30-11:30,下午 13:00-15:00。
②通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2020 年 7 月 6 日上午 9:15
至下午 15:00。
2、现场会议召开地点:广州市天河区珠江新城金穗路星汇国际大厦西塔 17
层 01 单元。
3、会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票表决与网络投票相结合的方
式召开。
4、股东大会召集人:公司董事会。
5、会议主持人:公司董事长李捍雄先生。
6、会议召开的合法性及合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(二)会议出席情况
1、本次股东大会股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的股东 18 人,代
表股份 108,933,186 股,占上市公司总股份的 67.6004%。其中:通过现场投票的
股东 7 人,代表股份 105,306,334 股,占上市公司总股份的 65.3497%。通过网络
投票的股东 11 人,代表股份 3,626,852 股,占上市公司总股份的 2.2507%。
2、中小股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的股东 13 人,代表股份
3,627,052 股,占上市公司总股份的 2.2508%。其中:通过现场投票的股东 2 人,
代表股份 200 股,占上市公司总股份的 0.0001%。通过网络投票的股东 11 人,代
表股份 3,626,852 股,占上市公司总股份的 2.2507%。
3、公司董事、监事、高级管理人员列席了本次会议,北京市中伦(广州)律
师事务所律师对本次股东大会进行见证。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场记名投票和网络投票表决方式审议通过了如下议案:
议案 1.00 《关于第一期限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件未成就暨
回购注销部分限制性股票的议案》
总表决情况:
同意 108,932,786 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9996%;反对 400
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0004%;弃权 0 股(其中,因未投票默认
弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况:
同意 3,626,652 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9890%;反对 400 股,
占出席会议中小股东所持股份的 0.0110%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0
股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
议案 2.00 《关于修改公司章程的议案》
总表决情况:
同意 108,932,786 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9996%;反对 400
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0004%;弃权 0 股(其中,因未投票默认
弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况:
同意 3,626,652 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9890%;反对 400 股,
占出席会议中小股东所持股份的 0.0110%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0
股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
三、律师出具的法律意见情况
本次股东大会经北京市中伦(广州)律师事务所律师见证,并出具法律意见书。
本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人
资格、表决方式、表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证
券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的规定,表决结果
合法有效。
四、备查文件
1、《2020 年第三次临时股东大会决议》;
2、《北京市中伦(广州)律师事务所关于一品红药业股份有限公司 2020 年第
三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
一品红药业股份有限公司董事会
2020 年 7 月 6 日