证券代码：300723          证券简称：一品红          公告编号：2020-055


                         一品红药业股份有限公司

                    第二届董事会第十九次会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    一品红药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议于
2020 年 8 月 4 日 14：30 以现场的方式召开。本次会议通知已于 2020 年 7 月 31
日以电子邮件等方式向全体董事发出。会议由董事长李捍雄先生主持，会议应到
董事 5 人，实到董事 5 人。公司监事、高管列席会议。本次会议的召集、召开和
表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《一品红药业股份有限
公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公
司证券发行注册管理办法（试行）》的有关规定，以及公司 2020 年第二次临时股
东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司
债券相关事宜的议案》，公司董事会对公司实际情况及相关事项认真自查论证后，
认为公司符合现行法律、法规及规范性文件中关于创业板上市公司向不特定对象
发行可转换公司债券的规定，具备向不特定对象发行可转换公司债券的条件，同
意公司向深圳证券交易所申请向不特定对象发行可转换公司债券。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、审议通过《关于修订公司向不特定对象发行可转换公司债券方案适用法
规依据的议案》
    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公
司证券发行注册管理办法（试行）》的有关规定，以及公司 2020 年第二次临时股
东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司
债券相关事宜的议案》，公司董事会审议通过了向不特定对象发行可转换公司债
券方案适用的主要法规依据，具体如下：
    修订前：根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业
板上市公司证券发行管理暂行办法》等有关法律法规及规范性文件的规定，公司
制订了本次公开发行可转换公司债券相关方案。
    修订后：根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业
板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》的有关规定，以及公司 2020 年第二
次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可
转换公司债券相关事宜的议案》，公司董事会修订了本次向不特定对象发行可转
换公司债券方案适用的法规依据，具体发行方案没有发生变化。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    3、审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）
的议案》
    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公
司证券发行注册管理办法（试行）》的有关规定，以及公司 2020 年第二次临时股
东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司
债券相关事宜的议案》，公司董事会修订了本次发行可转换公司债券的预案。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的相关公告。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    4、审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告
（修订稿）的议案》
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的相关公告。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    5、审议通过《关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性
分析报告（修订稿）的议案》
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的相关公告。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    6、审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及
填补措施（修订稿）的议案》
    据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的
意见》（国办发[2013]110 号）和中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重
组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等要求，以及
《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》的相关规定，公司就本次向
不特定对象发行可转换公司债券对即期回报摊薄的影响进行了分析，并结合实际
情况提出了填补回报的相关措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履
行作出了相关承诺。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的相关公告。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    7、审议通过《关于向不特定对象发行可转换公司债券之债券持有人会议规
则（修订稿）的议案》
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的相关公告。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
    1、第二届董事会第十九次会议决议；
    2、独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见；
    3、深圳证券交易所要求的其他文件。
    特此公告。


                                        一品红药业股份有限公司董事会
                                              2020 年 8 月 4 日