证券代码：300723         证券简称：一品红              公告编号：2020-065


                         一品红药业股份有限公司

                    第二届董事会第二十次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    一品红药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议
于 2020 年 8 月 26 日 15：00 以现场的方式召开。本次会议通知已于 2020 年 8
月 21 日以电子邮件等方式向全体董事发出。会议由董事长李捍雄先生主持，会
议应到董事 5 人，实到董事 5 人。公司监事、高管列席会议。本次会议的召集、
召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《一品红药业
股份有限公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《2020年半年度报告及其摘要》
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披
露的《2020年半年度报告》及《2020年半年度报告摘要》。
    表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
    2、审议通过《2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披
露的《2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
    3、审议通过《关于子公司对外投资的议案》
    为进一步完善公司的业务布局，董事会同意子公司广东泽瑞药业有限公司
（直接和间接持股100%）、广东辰瑞医药科技有限公司（直接和间接持股100%）
收购广州云博睿医药科技有限公司、广州特释拉医药科技有限公司100%股权。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披
露的《关于子公司对外投资的公告》（公告编号：2020-069）。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第二届董事会第二十次会议决议。
2、独立董事关于第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。
特此公告。

                                    一品红药业股份有限公司董事会

                                                   2020年8月28日