证券代码：300723           证券简称：一品红        公告编号：2020-069


                         一品红药业股份有限公司

                         关于子公司对外投资的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一品红药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 8 月 26 日召开了
第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于子公司对外投资的议案》，同意
子公司广东泽瑞药业有限公司（直接和间接持股 100%，以下简称“泽瑞药业”）、
广东辰瑞医药科技有限公司（直接和间接持股 100%，以下简称“辰瑞医药”）收
购广州云博睿医药科技有限公司（以下简称“云博睿医药”）、广州特释拉医药科
技有限公司（以下简称“特释拉医药”）100%股权。有关事项公告如下：
    一、对外投资概述
    1、为进一步完善公司的业务布局，公司子公司泽瑞药业、辰瑞医药拟分别
与云博睿医药、特释拉医药的原股东签署《股权转让合同》，其中，泽瑞药业受
让陈绍炎持有的云博睿医药 60%股权，辰瑞医药受让陈绍炎持有的云博睿医药 30%
股权和张燕萍持有的云博睿医药 10%股权。泽瑞药业受让陈绍祥持有的特释拉医
药 60%股权，辰瑞医药受让陈绍祥持有的特释拉医药 30%股权和王沛持有的特释
拉医药 10%股权。转让完成后，云博睿医药和特释拉医药成为公司下属子公司（直
接和间接持股 100%）。
    2、公司于 2020 年 8 月 26 日召开了第二届董事会第二十次会议，审议通过
了《关于子公司对外投资的议案》，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《公司章程》等相关规定，本次对外投资无需股东大会审议。
    3、本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组。
    二、交易对手方介绍
    1、广州云博睿医药科技有限公司股东：陈绍炎、张燕萍
      （1）陈绍炎
      身份证号码：500************392
      （2）张燕萍
      身份证号码：440************023
      2、广州特释拉医药科技有限公司股东：陈绍祥、王沛
      （1）陈绍祥
      身份证号码：500************390
      （2）王沛
      身份证号码：610************642
      三、标的公司基本情况
      标的公司 1：广州云博睿医药科技有限公司
      注册地址：广州市黄埔区国际生物岛螺旋四路 1 号办公区第二层 214—49
单元（仅限办公）
      法定代表人：陈绍炎
      注册资本：1000 万人民币元
      企业类型：有限责任公司
      经营范围：医疗技术咨询、交流服务;非许可类医疗器械经营;为医疗器械、
设备、医疗卫生材料及用品提供专业清洗、消毒和灭菌;消毒用品销售（涉及许
可经营的项目除外）;医疗用品及器材零售（不含药品及医疗器械）;中药饮片加
工;中成药、中药饮片批发;中成药生产;西药批发;化学药制剂、生物制品（含疫
苗）批发;互联网药品交易服务;血液制品经营;医疗诊断、监护及治疗设备批发;
许可类医疗器械经营;医用电子仪器设备的生产（具体生产范围以《医疗器械生
产企业许可证》为准）。
      云博睿医药股权结构如下：
 序号                股东姓名/名称             出资额（万元） 持股比例（%）

  1                        陈绍炎                   900            90

  2                        张燕萍                   100            10

                      合计                         1000           100
       截止本公告披露日，云博睿医药股东均未实缴出资，未实际开展生产经营活
动。
       鉴于云博睿医药成立时间较短，原股东尚未对云博睿医药实缴出资，云博睿
医药也未实际开展生产经营活动，经与云博睿医药股东陈绍炎、张燕萍友好协商，
各方一致同意，泽瑞药业以 1 元价格受让陈绍炎持有的云博睿医药 60%的股权以
及对应的实缴出资义务，辰瑞医药以 1 元价格受让陈绍炎持有的云博睿医药 30%
的股权以及对应的实缴出资义务,辰瑞医药以 1 元价格受让张燕萍持有的云博睿
医药 10%的股权以及对应的实缴出资义务。转让完成后，泽瑞药业、辰瑞医药将
承担该部分股权对应的全部实缴义务。
       转让完成后，云博睿医药股权结构如下：
 序号                 股东姓名/名称             出资额（万元） 持股比例（%）

  1                广东泽瑞药业有限公司              600            60

  2              广东辰瑞医药科技有限公司            400            40

                       合计                         1000           100

       标的公司 2：广州特释拉医药科技有限公司
       注册地址：广州市黄埔区国际生物岛螺旋四路 1 号办公区第二层 214—48
单元（仅限办公）
       法定代表人：陈绍祥
       注册资本：1000 万人民币元
       企业类型：有限责任公司
       经营范围：医疗技术咨询、交流服务;非许可类医疗器械经营;为医疗器械、
设备、医疗卫生材料及用品提供专业清洗、消毒和灭菌;消毒用品销售（涉及许
可经营的项目除外）;医疗用品及器材零售（不含药品及医疗器械）;中药饮片加
工;中成药、中药饮片批发;中成药生产;西药批发;化学药制剂、生物制品（含疫
苗）批发;互联网药品交易服务;血液制品经营;医疗诊断、监护及治疗设备批发;
许可类医疗器械经营;医用电子仪器设备的生产（具体生产范围以《医疗器械生
产企业许可证》为准）。
       特释拉医药股权结构如下：
 序号                 股东姓名/名称             出资额（万元） 持股比例（%）
  1                       陈绍祥                      900            90

  2                        王沛                       100            10

                        合计                          1000          100

       截止本公告披露日，特释拉医药股东均未实缴出资，未实际开展生产经营活
动。
       鉴于特释拉医药成立时间较短，原股东尚未对特释拉医药实缴出资，特释拉
医药也未实际开展生产经营活动，经与特释拉医药股东陈绍祥、王沛友好协商，
各方一致同意，泽瑞药业以 1 元价格受让陈绍祥持有的特释拉医药 60%的股权以
及对应的实缴出资义务，辰瑞医药以 1 元价格受让陈绍祥持有的特释拉医药 30%
的股权以及对应的实缴出资义务，辰瑞医药以 1 元价格受让王沛持有的特释拉医
药 10%的股权以及对应的实缴出资义务。转让完成后，泽瑞药业、辰瑞医药将承
担该部分股权对应的全部实缴义务。
       转让完成后，特释拉医药股权结构如下：
 序号                 股东姓名/名称              出资额（万元） 持股比例（%）

  1                广东泽瑞药业有限公司               600            60

  2              广东辰瑞医药科技有限公司             400            40

                        合计                          1000          100

       四、对外投资合同的主要内容
       标的公司 1：广州云博睿医药科技有限公司
       转让方：陈绍炎（甲方 1）、张燕萍（甲方 2）分别持有广州云博睿医药科技
有限公司 90%和 10%的股权。
       受让方：广东泽瑞药业有限公司（乙方 1）、广东辰瑞医药科技有限公司（乙
方 2）
       甲方 1、甲方 2 保证所转让给乙方 1、乙方 2 的股权是甲方 1、甲方 2 在广
州云博睿医药科技有限公司合法拥有的股权，甲方 1、甲方 2 拥有完全的处分权。
甲方 1、甲方 2 保证对所转让的股权，没有设置任何抵押、质押或担保，并免遭
任何第三人的追索。否则，由此引起的所有责任，由甲方 1、甲方 2 承担。。
       甲方 1、甲方 2 转让其股权后，其在广州云博睿医药科技有限公司原享有的
权利和应承担的义务，随股权转让而转由乙方 1、乙方 2 享有与承担。
    标的公司 2：广州特释拉医药科技有限公司
    转让方：陈绍祥（甲方 1）、王沛（甲方 2）分别持有广州特释拉医药科技有
限公司 90%和 10%的股权。
    受让方：广东泽瑞药业有限公司（乙方 1）、广东辰瑞医药科技有限公司（乙
方 2）
    甲方 1、甲方 2 保证所转让给乙方 1、乙方 2 的股权是甲方 1、甲方 2 在广
州特释拉医药科技有限公司合法拥有的股权，甲方 1、甲方 2 拥有完全的处分权。
甲方 1、甲方 2 保证对所转让的股权，没有设置任何抵押、质押或担保，并免遭
任何第三人的追索。否则，由此引起的所有责任，由甲方 1、甲方 2 承担。。
    甲方 1、甲方 2 转让其股权后，其在广州特释拉医药科技有限公司原享有的
权利和应承担的义务，随股权转让而转由乙方 1、乙方 2 享有与承担。
    五、对外投资可能存在的风险
    公司子公司泽瑞药业、辰瑞医药受让云博睿医药、特释拉医药股权后，将承
担该部分股权对应的实缴出资义务，未来，云博睿医药、特释拉医药将逐步开展
医疗技术咨询、交流服务等多项业务，将面临实际运营的风险。
    六、备查文件
    1、第二届董事会第二十次会议决议；
    2、独立董事关于第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。
    特此公告。




                                        一品红药业股份有限公司董事会
                                              2020 年 8 月 28 日