证券代码：300723          证券简称：一品红           公告编号：2020-073


                         一品红药业股份有限公司

                   第二届董事会第二十一次会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    一品红药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议
于 2020 年 9 月 23 日 14：30 以现场的方式召开。本次会议通知已于 2020 年 9
月 18 日以电子邮件等方式向全体董事发出。会议由董事长李捍雄先生主持，会
议应到董事 5 人，实到董事 5 人。公司监事、高管列席会议。本次会议的召集、
召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《一品红药业股
份有限公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于对外投资设立医药产业投资基金的议案》
    为推动公司在医疗健康领域产业布局，加快创新升级，增强公司在主营业务
领域的核心竞争力，董事会同意公司以自有资金出资 5,000 万元与粤财私募股权
投资（广东）有限公司、中山金控资产管理有限公司、广东中小企业股权投资基
金有限公司、中山市金裕投资有限公司、中山中汇投资集团有限公司共同投资设
立中山金汇粤财健康医药产业投资基金合伙企业（有限合伙）（暂定名）。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的相关公告。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、审议通过《关于召开 2020 年第四次临时股东大会的议案》
    公司将于 2020 年 10 月 13 日 14：30 召开公司 2020 年第四次临时股东大会，
会议采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。
   具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的相关公告。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
    1、第二届董事会第二十一次会议决议；
    2、独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。
    特此公告。


                                        一品红药业股份有限公司董事会
                                              2020 年 9 月 23 日