证券代码：300723            证券简称：一品红        公告编号：2020-076


                                  一品红药业股份有限公司

                           关于收到控股股东临时提案的公告


           本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
       假记载、误导性陈述或重大遗漏。



            一品红药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2020 年 9 月 29 日
       收到公司控股股东广东广润集团有限公司（以下简称“广润集团”）书面提交的
       《关于向一品红药业股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会提交临时议案的
       函》，广润集团提议在 2020 年 10 月 13 日召开的公司 2020 年第四次临时股东大
       会上增加审议《关于修改公司章程的议案》。
            根据《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等相关法律法规规
       定：单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提
       出临时提案并书面提交召集人。截至本公告披露日，广润集团为公司控股股东，
       持有公司股份 68,000,000 股，占公司总股本的 42.26%。现将广润集团向公司董
       事会提议增加的临时议案《关于修改公司章程的议案》有关内容说明如下：
            一、临时议案主要内容
           根据公司经营发展实际情况，在遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易
       所创业板股票上市规则》等相关规定的前提下，控股股东现提议公司对公司章程
       做相应修改，并提交公司 2020 年第四次临时股东大会审议。修改内容具体如下：

条款                     修订前                                 修订后
       经依法登记，公司的经营范围：研究、开       经依法登记，公司的经营范围：研究、开
       发：药品；医药技术转让；货物进出口、       发：药品；医药技术转让；货物进出口、
第十三
       技术进出口（以上项目法律、行政法规禁       技术进出口；租赁（以上项目法律、行政
  条
       止的项目除外；法律、行政法规限制的项       法规禁止的项目除外；法律、行政法规限
       目须取得许可后方可经营）。                 制的项目须取得许可后方可经营）。
         董事会应当确定公司发生对外投资、收       董事会应当确定公司发生对外投资、收购
第一百 购出售资产、资产抵押、对外担保事项、       出售资产、资产抵押、对外担保事项、委
一十条 委托理财、关联交易等事项的权限，建立       托理财、关联交易等事项的权限，建立严
                                                  格的审查和决策程序；重大投资项目应当
严格的审查和决策程序；重大投资项目应     组织有关专家、专业人员进行评审，并报
当组织有关专家、专业人员进行评审，并     股东大会批准。
报股东大会批准。                         （一）公司拟进行对外投资、收购或出售
（一）公司拟进行对外投资、收购或出售     资产、提供财务资助、租入或租出资产、
资产、提供财务资助、租入或租出资产、     签订管理方面的合同、赠与或受赠资产、
签订管理方面的合同、赠与或受赠资产、     债权或债务重组、研究与开发项目的转
债权或债务重组、研究与开发项目的转       移、签订许可协议等交易（公司受赠现金
移、签订许可协议等交易（公司受赠现金     资产、提供担保及关联交易除外）的内部
资产、提供担保及关联交易除外）的内部     审批权限为：
审批权限为：                             1、交易涉及的资产总额（同时存在账面
1、交易涉及的资产总额（同时存在账面      值或评估值的，以较高者作为计算数据）
值或评估值的，以较高者作为计算数据）     不超过公司最近一期经审计总资产的
不超过公司最近一期经审计总资产的         10%，董事长有权审查决定；超过公司最
10%，董事长有权审查决定；超过公司最      近一期经审计总资产的 10%但低于 50%
近一期经审计总资产的 10%但低于 50%的，   的，董事会有权审查决定；超过公司最近
董事会有权审查决定；超过该限额的，董     一期经审计总资产的 50%，董事会应当提
事会应当提交股东大会审议；               交股东大会审议；
2、交易的成交金额（包括承担的债务和      2、交易的成交金额（包括承担的债务和
费用）不超过公司最近一期经审计净资产     费用）不超过公司最近一期经审计净资产
的 20%，或绝对金额不超过 1000 万元的，   的 10%，董事长有权审查决定；超过公司
董事长有权审查决定；超过公司最近一期     最近一期经审计净资产的 10%但不超过
经审计净资产的 20%但不超过 50%，且绝     50%，董事会有权审查决定；占公司最近
对金额超过 1000 万元但不超过 3,000 万    一期经审计净资产的 50%以上，董事会应
元的，董事会有权审查决定；占公司最近     当提交股东大会审议；
一期经审计净资产的 50%以上，且绝对金     3、交易产生的利润不超过公司最近一个
额超过 3,000 万元，董事会应当提交股东    会计年度经审计净利润的 10%，董事长有
大会审议；                               权审查决定；超过公司最近一个会计年度
3、交易产生的利润不超过公司最近一个      经审计净利润的 10%但不超过 50%的，董
会计年度经审计净利润的 20%，或绝对金     事会有权决定；占公司最近一个会计年度
额不超过 200 万元的，董事长有权审查决    经审计净利润的 50%以上，董事会应当提
定；超过公司最近一个会计年度经审计净     交股东大会审议；
利润的 20%但不超过 50%的，且绝对金额     4、交易标的（如股权）在最近一个会计
超过 200 万元但不超过 300 万元，董事会   年度相关的营业收入不超过公司最近一
有权决定；占公司最近一个会计年度经审     个会计年度经审计营业收入的 10%，董事
计净利润的 50%以上，且绝对金额超过 300   长有权审查决定；超过公司最近一个会计
万元，董事会应当提交股东大会审议；       年 度 经 审 计 营 业 收 入 的 10% 但 不 超 过
4、交易标的（如股权）在最近一个会计      50%，董事会有权审查决定；占公司最近
年度相关的营业收入不超过公司最近一       一个会计年度经审计营业收入的 50%以
个会计年度经审计营业收入的 20%，或绝     上，董事会应当提交股东大会审议；
对金额不超过 1000 万元的，董事长有权     5、交易标的（如股权）在最近一个会计
审查决定；超过公司最近一个会计年度经     年度相关的净利润不超过公司最近一个
审计营业收入的 20%但不超过 50%，且绝     会计年度经审计净利润的 10%，董事长有
对金额超过 1000 万元但不超过 3,000 万    权审查决定；超过公司最近一个会计年度
元的，董事会有权审查决定；占公司最近     经审计净利润的 10%但不超过 50%的，董
一个会计年度经审计营业收入的 50%以       事会有权审查决定；占公司最近一个会计
上，且绝对金额超过 3,000 万元的，董事    年度经审计净利润的 50%以上，董事会应
会应当提交股东大会审议；                 当提交股东大会审议。
5、交易标的（如股权）在最近一个会计      上述指标涉及的数据如为负值，取绝对值
年度相关的净利润不超过公司最近一个       计算。
会计年度经审计净利润的 20%，或绝对金     公司发生“购买或者出售资产”交易，应
额不超过 200 万元的，董事长有权审查决    当以资产总额和成交金额中的较高者作
定；超过公司最近一个会计年度经审计净     为计算标准，并按交易事项的类型在连续
利润的 20%但不超过 50%的，且绝对金额     十二个月内累计计算，经累计计算达到最
超过 200 万元但不超过 300 万元的，董事   近一期经审计总资产 30%的，应当提交股
会有权审查决定；占公司最近一个会计年     东大会决议，并经出席会议的股东所持表
度经审计净利润的 50%以上，且绝对金额     决权的三分之二以上通过。
超过 300 万元，董事会应当提交股东大会    （二）提供担保的决策权限：
审议。                                   公司为他人债务提供担保，应当符合本章
上述指标涉及的数据如为负值，取绝对值     程的规定，并经董事会或者股东大会审
计算。                                   议。
公司发生“购买或者出售资产”交易，应     本章程第三十七条规定的应由股东大会
当以资产总额和成交金额中的较高者作       审批的对外担保，必须经董事会审议通过
为计算标准，并按交易事项的类型在连续     后，方可提交股东大会审批。
十二个月内累计计算，经累计计算达到最     董事会审议公司为他人债务提供担保事
近一期经审计总资产 30%的，应当提交股     项时，必须经出席董事会会议的三分之二
东大会决议，并经出席会议的股东所持表     以上董事同意。
决权的三分之二以上通过。                 （三）关联交易（公司获赠现金资产或提
（二）提供担保的决策权限：               供担保除外）的决策权限：
公司为他人债务提供担保，应当符合本章     1、公司与关联自然人发生的交易金额低
程的规定，并经董事会或者股东大会审       于 30 万元的关联交易，或者公司与关联
议。                                     法人发生的交易金额低于 300 万元且占
本章程第三十七条规定的应由股东大会       公司最近一期经审计净资产绝对值低于
审批的对外担保，必须经董事会审议通过     0.5%的关联交易，由董事长审查批准，但
后，方可提交股东大会审批。               交易对方与董事长有关联关系情形的除
董事会审议公司为他人债务提供担保事       外。
项时，必须经出席董事会会议的三分之二     2、公司与关联自然人发生的交易金额在
以上董事同意。                           30 万元以上；或者公司与关联法人发生
（三）关联交易（公司获赠现金资产或提     的交易金额在 300 万元以上，且占公司最
供担保除外）的决策权限：                 近一期经审计净资产绝对值 0.5%以上，
1、公司与关联自然人发生的交易金额低      不足公司最近一期经审计净资产绝对值
于 30 万元的关联交易，或者公司与关联     5%的关联交易，由董事会审议批准。
法人发生的交易金额低于 100 万元或占公    3、公司与关联人发生的交易金额在 3,000
司最近一期经审计净资产绝对值低于         万元以上，且占公司最近一期经审计净资
0.5%的关联交易，由董事长审查批准，但     产绝对值 5%以上的关联交易，由董事会
交易对方与董事长有关联关系情形的除       提交股东大会审议批准。
外。
2、公司与关联自然人发生的交易金额在
30 万元以上，不足 1,000 万元；或者交易
       金额在 30 万元以上，不足公司最近一期
       经审计净资产绝对值 5%的关联交易，由董
       事会审议批准。
       3、公司与关联法人发生的交易金额在 100
       万元以上，且占公司最近一期经审计净资
       产绝对值 0.5%以上，不足 1,000 万元的关
       联交易；或者与关联法人发生的交易金额
       在 100 万元以上，且占公司最近一期经审
       计净资产绝对值 0.5%以上，不足公司最近
       一期经审计净资产绝对值 5%的关联交易，
       由董事会审议批准。
       4、公司与关联人发生的交易金额在 1,000
       万元以上，且占公司最近一期经审计净资
       产绝对值 5%以上的关联交易，由董事会提
       交股东大会审议批准。
       本章程自在股东大会审议通过后，自中国
第一百
       证监会核准本公司公开发行且本次公开 本章程自在股东大会审议通过之日起生
九十九
       发行的股票在深圳证券交易所上市之日 效。
  条
       起生效。
         除上述修改之外，其他条款不变。
         二、董事会意见
         董事会认为：广润集团作为公司控股股东，具有提出临时提案的资格，提
     案内容亦未超出相关法律法规和《公司章程》的规定及股东大会职权范围；提案
     程序和内容符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定，公司
     董事会同意将《关于修改公司章程的议案》提交公司于 2020 年 10 月 13 日召开
     的 2020 年第四次临时股东大会审议。
         三、备查文件
         1、广润集团提交的《关于向一品红药业股份有限公司 2020 年第四次临时股
     东大会提交临时议案的函》。


         特此公告。
                                            一品红药业股份有限公司董事会
                                                  2020 年 9 月 29 日