证券代码：300723            证券简称：一品红          公告编号：2020-080


                          一品红药业股份有限公司

                    第二届董事会第二十二次会议决议公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


      一、董事会会议召开情况
      一品红药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议
于 2020 年 9 月 29 日 14：30 以现场的方式召开。本次会议通知已于 2020 年 9
月 25 日以电子邮件等方式向全体董事发出。会议由董事长李捍雄先生主持，会
议应到董事 5 人，实到董事 5 人。公司监事、高管列席会议。本次会议的召集、
召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《一品红药业股
份有限公司章程》的有关规定。
      二、董事会会议审议情况
      1、审议通过《关于调减公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总
额的议案》
      根据相关法律法规及规范性文件的要求，为确保公司本次向不特定对象发行
可转换公司债券的顺利进行，同时根据公司 2020 年第二次临时股东大会的授权，
董事会同意将本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额由“不超过
53,000 万元（含本数）”调减为“不超过 48,000 万元（含本数）”，扣除发行费
用后的募集资金净额将用于以下项目：
                                                                 单位：万元

 序号               项目名称              项目总投资        拟投入募集资金
  1       生产车间升级改造项目                  15,590.38         15,590.38
          医药创新产业园（一期）建设项
  2                                             24,009.62         24,009.62
          目
  3       补充流动资金项目                       8,400.00          8,400.00
 序号             项目名称               项目总投资      拟投入募集资金
                合计                        48,000.00          48,000.00

   具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的相关公告。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   2、审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）
的议案》
   鉴于公司本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金规模、具体投入明
细已经调整，为确保公司本次发行可转换公司债券顺利进行，根据公司 2020 年
第二次临时股东大会的授权，公司董事会根据前述调整对《一品红药业股份有限
公司向不特定对象发行可转换公司债券预案》进行相应的修订。
   具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的相关公告。
   表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   3、审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告
（修订稿）的议案》
   鉴于公司本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金规模、具体投入明
细已经调整，为确保公司本次发行可转换公司债券顺利进行，根据公司 2020 年
第二次临时股东大会的授权，公司董事会对《一品红药业股份有限公司向不特定
对象发行可转换公司债券的论证分析报告》进行相应的修订。
   具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的相关公告。
   表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   4、审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司募集资金使用可行性
分析报告（修订稿）的议案》
   鉴于公司本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金规模、具体投入明
细已经调整，为确保公司本次发行可转换公司债券顺利进行，根据公司 2020 年
第二次临时股东大会的授权，公司董事会对《一品红药业股份有限公司向不特定
对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告》进行相应的修订。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的相关公告。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    5、审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及
填补措施（修订稿）的议案》
    鉴于公司本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金规模、具体投入明
细已经调整，为确保公司本次发行可转换公司债券顺利进行，根据《国务院办公
厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发
[2013]110 号）和中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报
有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等要求，以及《创业板上市公
司证券发行注册管理办法（试行）》的相关规定，公司对本次向不特定对象发行
可转换公司债券对即期回报摊薄的影响进行了修订，结合实际情况提出了填补回
报的相关措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了相关承诺。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的相关公告。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
    1、第二届董事会第二十二次会议决议；
    2、独立董事关于第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见。
    特此公告。


                                        一品红药业股份有限公司董事会
                                              2020 年 9 月 30 日