证券代码：300723           证券简称：一品红             公告编号：2020-081


                            一品红药业股份有限公司

                      第二届监事会第十七次会议决议公告



       本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



       一、监事会会议召开情况
       一品红药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十七次会议于
2020 年 9 月 29 日 16：00 以现场的方式召开。本次会议通知已于 2020 年 9 月 25
日以电子邮件方式向全体监事发出。会议由监事会主席黄良雯女士召集并主持，
会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司高管列席会议。本次会议的召集、召开
和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《一品红药业股份有
限公司章程》的有关规定。
       二、监事会会议审议情况
       1、审议通过《关于调减公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总
额的议案》
       根据相关法律法规及规范性文件的要求，为确保公司本次向不特定对象发行
可转换公司债券的顺利进行，监事会同意公司将本次向不特定对象发行可转换公
司债券募集资金总额由“不超过 53,000 万元（含本数）”调减为“不超过 48,000
万元（含本数）”，扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目：
                                                                 单位：万元

 序号                项目名称              项目总投资      拟投入募集资金
   1       生产车间升级改造项目               15,590.38           15,590.38
           医药创新产业园（一期）建设项
   2                                          24,009.62           24,009.62
           目
   3       补充流动资金项目                    8,400.00            8,400.00
                   合计                       48,000.00           48,000.00

       具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的相关公告。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）
的议案》
   具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的相关公告。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    ３、审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报
告（修订稿）的议案》
   具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的相关公告。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    ４、审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司募集资金使用可行
性分析报告（修订稿）的议案》
   具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的相关公告。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    ５、审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报
及填补措施（修订稿）的议案》
   具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的相关公告。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
   1、第二届监事会第十七次会议决议。
   特此公告。


                                       一品红药业股份有限公司监事会
                                                   2020 年 9 月 30 日