证券代码：300723         证券简称：一品红              公告编号：2020-096


                          一品红药业股份有限公司

                     第二届监事会第十九次会议决议公告



    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    一品红药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十九次会议于
2020 年 11 月 30 日 16：00 以现场的方式召开。本次会议通知已于 2020 年 11 月
27 日以电子邮件等方式向全体监事发出。会议由监事会主席黄良雯女士召集并
主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司高管列席会议。本次会议的召集、
召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《一品红药业股
份有限公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《关于对部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补
充流动资金的议案》
    监事会认为：公司对部分募集资金投资项目之广州一品红制药有限公司营销
网络建设项目、一品红药业股份有限公司信息化升级建设项目结项，将节余募集
资金（含利息收入）永久补充公司流动资金，符合公司实际情况，有利于提高募
集资金使用效率，且补充的流动资金用于与公司主营业务相关的生产经营活动。
本次对部分募集资金投资项目结项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文
件的要求。监事会同意公司对部分募集资金结项并将节余募集资金永久补充公司
流动资金。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的相关公告。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
    监事会认为：本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，缓解了公
司业务增长对流动资金的需求，降低了公司财务成本，减少财务支出，提高了募
集资金使用效率。监事会同意在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经
营的情况下，继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币
15,000 万元（含本数），补充流动资金的使用期限为自股东大会审议通过之日起
不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的相关公告。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    ３、审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
    监事会认为：本次继续使用部分闲置募集资金进行现金管理，提高了募集资
金使用效率，合理的利用了暂时闲置募集资金，同时能获取较好的投资收益。监
事会同意在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，继续使
用合计不超过 5,000 万元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买
安全性高、流动性好的保本型理财产品或结构性存款，主要以短期保本型理财产
品为主，在上述资金额度范围内，自股东大会审议通过之日起 12 个月内可以滚
动使用，到期将归还至募集资金专户。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的相关公告。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    ４、审议通过《关于 2021 年度日常关联交易预计情况的议案》
    因业务发展和战略规划需要，监事会同意公司 2021 年度继续向关联方广东
广润集团有限公司（以下简称“广润集团”）的全资子公司广州云润生物科技有
限公司（以下简称“云润生物”）、云润大健康产业有限公司（以下简称“云润大
健康”）和吴美容女士租赁房产，其中，租赁云润生物在广州市黄埔区国际生物
岛的房产作为公司总部（含办公大楼、公寓及部分车库）；租赁云润大健康位于
广州市南沙区环市大道西 233 号 5 楼作为公司子公司广东泽瑞药业有限公司（直
接和间接持股 100%）的办公场所；租赁吴美容女士位于深圳福田区皇岗路与深
南中路交界东北田面城市大厦 19F 作为公司深圳办事处办公场所，预计交易总金
额不超过 2,300 万元。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的相关公告。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    5、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》
    监事会认为：1、根据公司《第一期限制性股票激励计划（草案）》第八章第
（三）款之“激励对象个人情况变化的处理方式中”的规定：激励对象因辞职、
公司裁员而不在公司担任相关职务，在情况发生之日，对激励对象已获授但尚未
解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司按回购价格回购注销。公司第一期
限制性股票激励计划的原激励对象骆栋、黄浩杰、潘文昌、王韦、王超凡、刘伟
敏因个人原因离职不再具备激励资格，公司应回购注销其已授予但未解锁的
46,800 股限制性股票。
    2、公司在实施 2019 年度利润分配方案后，应对尚未解除限售的限制性股票
的回购价格做相应调整，回购价格由 22.10 元/股调整为 21.90 元/股，公司需
支付股权激励回购价款共计 1,024,920 元。
    3、本次回购注销完成后，公司第一期限制性股票激励计划将按照相关法律
法规要求继续执行。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的相关公告。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
    1、第二届监事会第十九次会议决议。
    特此公告。
一品红药业股份有限公司监事会
           2020 年 11 月 30 日