证券代码：300723           证券简称：一品红        公告编号：2020-107


                          一品红药业股份有限公司

                     2020 年第五次临时股东大会决议公告


本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1、本次股东大会无变更、否决议案的情况；
    2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形；
    3、本次股东大会采取现场投票与网络投票表决相结合的方式召开；
    4、本次股东大会审议的第 6 项议案属于特别决议议案，由参加股东大会的股
东（包括股东代表）所持表决权 2/3 以上表决通过。
    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1、会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议时间：2020 年 12 月 17 日（星期一）下午 14：30 开始。
    （2）网络投票时间：2020 年 12 月 17 日
    ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2020 年 12 月 17 日交
易日上午 9：15—9：25，9：30-11：30，下午 13：00-15：00。
    ②通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2020 年 12 月 17 日上午 9:15
至下午 15:00。
    2、现场会议召开地点：广州市黄埔区广州国际生物岛寰宇一路 27 号云润大厦
19 层。
    3、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票表决与网络投票相结合的方
式召开。
    4、股东大会召集人：公司董事会。
    5、会议主持人：公司董事长李捍雄先生。
    6、会议召开的合法性及合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    （二）会议出席情况
    1、本次股东大会股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 57 人，代
表股份 108,433,134 股，占上市公司总股份的 67.3937％。其中：通过现场投票的
股东 7 人，代表股份 105,321,834 股，占上市公司总股份的 65.4599％。通过网络
投票的股东 50 人，代表股份 3,111,300 股，占上市公司总股份的 1.9337％。
    2、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 52 人，代表股份
3,127,000 股，占上市公司总股份的 1.9435％。其中：通过现场投票的股东 2 人，
代表股份 15,700 股，占上市公司总股份的 0.0098％。通过网络投票的股东 50 人，
代表股份 3,111,300 股，占上市公司总股份的 1.9337％。
    3、公司董事、监事、高级管理人员列席了本次会议，北京市中伦（广州）律
师事务所律师对本次股东大会进行见证。
    二、议案审议表决情况
    本次会议以现场记名投票和网络投票表决方式审议通过了如下议案：
    议案 1.00 《关于对部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流
动资金的议案》
    总表决情况：
    同意 108,293,234 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8710％；反对
139,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1290％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 2,987,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.5261％；反对 139,900
股，占出席会议中小股东所持股份的 4.4739％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    议案 2.00 《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
    总表决情况：
    同意 108,286,734 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8650％；反对
139,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1290％；弃权 6,500 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0060％。
    中小股东总表决情况：
    同意 2,980,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.3182％；反对 139,900
股，占出席会议中小股东所持股份的 4.4739％；弃权 6,500 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.2079％。
    议案 3.00 《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
    总表决情况：
    同意 108,286,734 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8650％；反对
139,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1290％；弃权 6,500 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0060％。
    中小股东总表决情况：
    同意 2,980,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.3182％；反对 139,900
股，占出席会议中小股东所持股份的 4.4739％；弃权 6,500 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.2079％。
    议案 4.00 《关于 2021 年度日常关联交易预计情况的议案》
    关联股东回避表决
    总表决情况：
    同意 2,984,300 股，占出席会议有表决权的股东所持股份的 95.4365％；反对
139,900 股，占出席会议有表决权的股东所持股份的 4.4739％；弃权 2,800 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权的股东所持股份的 0.0895％。。
    中小股东总表决情况：
    同意 2,984,300 股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的 95.4365％；
反对 139,900 股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的 4.4739％；弃权 2,800
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占有表决权的出席会议中小股东所持股份的
0.0895％。
    议案 5.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》
    总表决情况：
    同意 108,293,234 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8710％；反对
139,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1290％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 2,987,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.5261％；反对 139,900
股，占出席会议中小股东所持股份的 4.4739％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    议案 6.00 《关于修改公司章程的议案》
    总表决情况：
    同意 108,286,734 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8650％；反对
139,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1290％；弃权 6,500 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0060％。
    中小股东总表决情况：
    同意 2,980,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.3182％；反对 139,900
股，占出席会议中小股东所持股份的 4.4739％；弃权 6,500 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.2079％。
    三、律师出具的法律意见情况
    本次股东大会经北京市中伦（广州）律师事务所律师见证，并出具法律意见书。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人
资格、表决方式、表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证
券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的规定，表决结果
合法有效。
    四、备查文件
    1、《2020 年第五次临时股东大会决议》；
    2、《北京市中伦（广州）律师事务所关于一品红药业股份有限公司 2020 年第
五次临时股东大会的法律意见书》。
    特此公告。


                                        一品红药业股份有限公司董事会
                                              2020 年 12 月 17 日