证券代码：300723         证券简称：一品红            公告编号：2021-003



                         一品红药业股份有限公司

                    第二届监事会第二十次会议决议公告



    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    一品红药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十次会议
于 2021 年 1 月 11 日 15：00 以现场的方式召开。本次会议通知已于 2021 年 1
月 6 日以电子邮件方式向全体监事发出。会议由监事会主席黄良雯女士召集并主
持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司高级管理人员列席会议。本次会议
的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《一品
红药业股份有限公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》
    根据公司战略和业务发展需要，经谨慎研究并经公司第二届董事会审计委员
会委员同意，公司拟改聘广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“司
农会计师事务所”）担任公司 2020 年度财务审计机构，符合公司业务发展需要。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的相关公告。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    三、备查文件
    1、第二届监事会第二十次会议决议。


    特此公告。


                                            一品红药业股份有限公司监事会
                                                    2021 年 1 月 11 日