一品红药业股份有限公司

       独立董事关于第二届董事会第二十六次会议相关事项的

                                独立意见

    根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国
证券法》（以下简称“《证券法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规、规范性
法律文件以及《一品红药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有
关规定，我们作为一品红药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
本着审慎、负责的态度，基于独立判断立场，对公司第二届董事会第二十六次会
议相关事项发表独立意见如下：


    一、《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券具体方案的
议案》的独立意见


    公司已收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意一品红药业股份有限
公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可【2020】3316 号）
并及时做了公告。公司董事会根据 2020 年第二次临时股东大会授权，进一步明
确了公司向不特定对象发行可转换公司债券的具体方案。


    我们认为：公司向不特定对象发行可转换公司债券的具体方案符合《公司
法》、《证券法》以及《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等法律
法规的规定，方案切实可行，符合公司未来发展战略的要求，不存在损害公司、
公司股东特别是中小股东利益的情形。我们一致同意《关于进一步明确公司向不
特定对象发行可转换公司债券具体方案的议案》。


    二、《关于向不特定对象发行可转换公司债券上市的议案》的独立意见


    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的
有关规定及公司 2020 年第二次临时股东大会的授权，公司董事会将在本次可转
换公司债券发行完成后，办理本次可转换公司债券在深圳证券交易所上市的相关
事宜，并授权公司管理层及其指定人员负责办理具体事项。


    我们认为：该事项符合《公司法》、《证券法》以及《创业板上市公司证券发
行注册管理办法（试行）》等法律法规的规定，不存在损害公司、公司股东特别
是中小股东利益的情形。我们一致同意《关于向不特定对象发行可转换公司债券
上市的议案》。


    （以下无正文）
（此页无正文，为《一品红药业股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十
六次会议相关事项的独立意见》之签署页)



独立董事：




          陶剑虹




          杨德明




                                                     2021 年   月   日