证券代码：300723           证券简称：一品红
                                                         公告编号：2021-037
债券代码：123098           债券简称：一品转债


                         一品红药业股份有限公司

         关于 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一品红药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 29 日召开第
二届董事会第二十八次会议、第二届监事会第二十三次会议，审议通过了《2020
年度利润分配预案》的议案。本次利润分配预案需提交公司 2020 年度股东大会
审议通过后实施。相关情况如下：
    一、2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案内容
    根据广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）审计结果，2020 年度母公司
实现净利润 71,894,252.66 元。按《公司法》、《公司章程》规定，提取 10%法定
盈余公积金 7,189,425.27 元后，截至 2020 年 12 月 31 日，母公司可供全体股东
分配利润合计为 181,901,296.36 元，资本公积金余额为 653,230,817.55 元。
    基于公司持续、稳健的盈利能力和良好的财务状况，以及对未来发展的良好
预期，为积极合理回报投资者、共享企业价值，公司拟以 2020 年 12 月 31 日
总股本 160,895,100 股为基数（通过集中竞价交易方式回购的股份不参与利润分
配），进行如下分配：向全体股东每 10 股派发现金红利 2.5 元（含税）。同时进
行资本公积金转增股本，向全体股东每 10 股转增 8 股。经上述分配后，剩余未
分配利润全部结转以后年度。同时，提请股东大会授权董事会根据利润分配结果
修订公司章程中注册资本和股份总数，并办理工商变更登记事宜。
    若董事会审议利润分配方案预案后股本发生变动的，则以未来实施分配方案
的股权登记日的总股本为基数，按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
    公司 2020 年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，符合《公司章程》
及相关法律法规对利润分配的要求，未损害公司股东、特别是中小股东的利益，
有利于公司的正常经营和健康发展。
    二、已履行的相关审议程序
    公司于 2021 年 3 月 29 日分别召开第二届审计委员会第九次会议、第二届
董事会第二十八次会议、第二届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司
2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》；公司独立董事对本议案
事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司于 2021 年 3 月 30 日在巨
潮资讯网上发布的相关公告。
    公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案尚需提交公司 2020
年年度股东大会审议，并经由出席股东大会的股东所持有表决权的三分之二以上
表决通过后方可实施。
    三、其他情况说明
    根据《公司章程》及相关规范性文件的规定，公司 2020 年度利润分配及资
本公积金转增股本预案符合公司章程中所规定的分配政策，满足相关要求和规定。
    在本议案事项披露前，公司已严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内
幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。公司 2020 年度利润分配
及资本公积金转增股本预案尚须经公司 2020 年度股东大会审议通过后方可实
施，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
    四、备查文件
    1、第二届董事会第二十八次会议决议；
    2、第二届监事会第二十三次会议决议；
    3、独立董事关于第二届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见；


    特此公告。


                                      一品红药业股份有限公司董事会
                                             2021 年 3 月 29 日