证券代码：300723           证券简称：一品红
                                                          公告编号：2021-045
债券代码：123098           债券简称：一品转债


                         一品红药业股份有限公司

                   第二届董事会第二十九次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    一品红药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十九次会议
于 2021 年 4 月 1 日 10：30 以现场的方式召开。本次会议通知已于 2021 年 3 月
30 日以电子邮件等方式向全体董事发出。会议由董事长李捍雄先生主持，会议
应到董事 5 人，实到董事 5 人。公司监事、高管列席会议。本次会议的召集、召
开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《一品红药业股份
有限公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于子公司对外合作设立创投产业基金的议案》
    为推动公司在医药健康领域的产业布局，加快创新升级，增强公司在主营业
务领域的核心竞争力，董事会同意公司子公司以自有资金出资 20,000 万元与广
发信德投资管理有限公司、广发乾和投资有限公司共同投资设立珠海广发信德瑞
腾创业投资基金合伙企业（有限合伙）。
    公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的相关公告。
    本议案需提交股东大会审议。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
    1、第二届董事会第二十九次会议决议；
    2、独立董事关于第二届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见；
    3、珠海广发信德瑞腾创业投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议；
特此公告。




             一品红药业股份有限公司董事会
                     2021 年 4 月 1 日