一品红:独立董事关于第二届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见2021-04-02
一品红药业股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国
证券法》(以下简称“《证券法》”)、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规、规范性
法律文件以及《一品红药业股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有
关规定,我们作为一品红药业股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,
本着审慎、负责的态度,基于独立判断立场,对公司第二届董事会第二十九次会
议相关事项发表独立意见如下:
一、《关于子公司对外合作设立创投产业基金的议案》的独立意见
公司子公司与广发信德投资管理有限公司、广发乾和投资有限公司共同投资
设立珠海广发信德瑞腾创业投资基金合伙企业(有限合伙)有利于增强公司在主
营业务领域的核心竞争力,符合公司发展战略。本次投资不构成关联交易,也不
构成重大资产重组行为。公司本次投资符合《公司章程》等相关规定,不影响公
司主营业务的正常开展,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股
东,特别是中小股东利益的情形,相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关
规定。通过创投产业基金实现战略业务布局,我们一致同意公司子公司对外合作
设立创投产业基金的事项。
此外,独立董事陶剑虹发表独立意见如下:“布局创新药是医药企业未来发
展的必由之路,但是创新药具有高风险、高投入的特点,公司要加强投后管理,
注意投资风险”。独立董事杨德明发表独立意见如下:“产业基金投资过程中,针
对具体投资项目,要做好尽职调查,充分评估风险收益,注重价值判断,合理地
控制投资风险和预期回报率”。
(以下无正文)
本页无正文,为《一品红药业股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十九
次会议相关事项的独立意见》之签字页
独立董事:
陶剑虹
杨德明
2021 年 月 日