证券代码：300723 证券简称：一品红
公告编号：2021-057
债券代码：123098 债券简称：一品转债
一品红药业股份有限公司
2020 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形；
3、本次股东大会采取现场投票与网络投票表决相结合的方式召开；
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2021 年 4 月 20 日（星期二）下午 14：30 开始。
（2）网络投票时间：2021 年 4 月 20 日。
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021 年 4 月 20 日交易
日上午 9：15—9：25，9：30-11：30，下午 13：00-15：00。
②通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2021 年 4 月 20 日上午 9:15
至下午 15:00。
2、现场会议召开地点：广州市黄埔区广州国际生物岛寰宇一路 27 号云润大厦
19 层。
3、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票表决与网络投票相结合的方
式召开。
4、股东大会召集人：公司董事会。
5、会议主持人：公司董事长李捍雄先生。
6、会议召开的合法性及合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1. 股 东 出 席 的 总体 情 况 ： 通过 现 场 和 网络 投 票 的 股东 12 人 ，代 表 股 份
107,921,584 股，占上市公司总股份的 67.0953％。其中：通过现场投票的股东 7
人，代表股份 105,329,934 股，占上市公司总股份的 65.4840％。通过网络投票的
股东 5 人，代表股份 2,591,650 股，占上市公司总股份的 1.6112％。
2.中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 7 人，代表股份
2,615,450 股，占上市公司总股份的 1.6260％。其中：通过现场投票的股东 2 人，
代表股份 23,800 股，占上市公司总股份的 0.0148％。通过网络投票的股东 5 人，
代表股份 2,591,650 股，占上市公司总股份的 1.6112％。
3、公司董事、监事、高级管理人员列席了本次会议，北京市中伦（广州）律
师事务所律师对本次股东大会进行见证。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场记名投票和网络投票表决方式审议通过了如下议案：
1、审议通过《2020 年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意 107,921,584 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,615,450 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
2、审议通过《2020 年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意 107,921,584 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,615,450 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
3、审议通过《2020 年度财务决算报告》
总表决情况：
同意 107,921,584 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,615,450 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
4、审议通过《2020 年年度报告及其摘要》
总表决情况：
同意 107,921,584 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,615,450 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
5、审议通过《2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
总表决情况：
同意 107,921,584 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,615,450 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
6、审议通过《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意 107,921,584 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,615,450 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
7、审议通过《关于使用部分闲置可转债募集资金进行现金管理的议案》
总表决情况：
同意 107,921,584 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,615,450 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
8、审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
总表决情况：
同意 107,919,184 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9978％；反对 2,400
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0022％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,613,050 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9082％；反对 2,400
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0918％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
9、审议通过《关于为子公司向银行申请综合授信担保额度的议案》
总表决情况：
同意 107,919,184 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9978％；反对 2,400
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0022％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,613,050 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9082％；反对 2,400
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0918％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
10、审议通过《关于公司实际控制人为公司及子公司申请银行授信额度提供
关联担保的议案》
总表决情况：
同意 2,613,050 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9082％；反对 2,400
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0918％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,613,050 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9082％；反对 2,400
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0918％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案关联股东广东广润集团有限公司、广州市福泽投资管理中心（有限合伙）、
李捍雄先生、李捍东先生、吴美容女士按照规定回避表决。
11、审议通过《关于 2020 年非独立董事、高级管理人员薪酬的确定以及 2021
年非独立董事、高级管理人员薪酬方案》
总表决情况：
同意 107,921,584 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,615,450 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
12、审议通过《关于 2020 年独立董事薪酬的确定以及 2021 年独立董事薪酬
方案》
总表决情况：
同意 107,921,584 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,615,450 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
13、审议通过《关于 2020 年监事薪酬的确定以及 2021 年监事薪酬方案》
总表决情况：
同意 107,921,584 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,615,450 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
14、审议通过《关于子公司对外合作设立创投产业基金的议案》
总表决情况：
同意 107,921,584 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,615,450 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
三、律师出具的法律意见情况
本次股东大会经北京市中伦（广州）律师事务所律师见证，并出具法律意见书。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人
资格、表决方式、表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证
券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的规定，表决结果
合法有效。
四、备查文件
1、2020 年度股东大会决议签字页；
2、北京市中伦（广州）律师事务所关于一品红药业股份有限公司 2020 年度股
东大会的法律意见书；
特此公告。
一品红药业股份有限公司董事会
2021 年 4 月 20 日
