证券代码：300723           证券简称：一品红              公告编号：2021-070
债券代码：123098           债券简称：一品转债


                         一品红药业股份有限公司

   关于对公司第二期限制性股票激励计划授予权益的激励对象名单及数量

                             进行调整的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


重要内容提示：
    ●激励对象人数：授予权益的激励对象人数由原 108 人调整为 98 人。
    ●限制性股票数量：授予的限制性股票由原 155.65 万股调整为 262.26 万股。
    一品红药业股份有限公司（以下简称“一品红”或“公司”）第二届董事会第
三十二次会议于 2021 年 5 月 12 日召开，会议审议通过《关于对公司第二期限
制性股票激励计划授予权益的激励对象名单及数量进行调整的议案》，根据《一
品红药业股份有限公司第二期限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励
计划（草案）》”）的规定和公司 2021 年第二次临时股东大会授权，公司董事会
对第二期限制性股票激励计划授予权益的激励对象名单及数量进行了调整。现
将有关事项说明如下：
     一、已履行的决策程序和信息披露情况
    1、2021 年 2 月 23 日，公司召开了第二届董事会第二十七次会议和第二届
监事会第二十二次会议，审议通过《关于<一品红药业股份有限公司第二期限制
性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，同时审议通过了与股权激励有关
的相关事项，公司独立董事对此发表了同意的独立意见，认为本次激励计划有
利于公司的持续发展且不存在损害公司及全体股东利益的情形，公司独立董事
陶剑虹就提交股东大会审议的本次激励计划相关议案向全体股东征集了投票权。
北京市中伦（广州）律师事务所出具了《关于一品红药业股份有限公司第二期
限制性股票激励计划（草案）的法律意见书》。
    2、公司对授予的激励对象名单的姓名和职务在公司内部进行了公示，公示
期为自 2021 年 2 月 24 日始至 2021 年 3 月 12 日止。在公示期内，公司未收到
关于本次拟激励对象的异议。监事会对激励计划激励对象名单进行了核查，并
于 2021 年 3 月 12 日披露了《监事会关于公司第二期限制性股票激励计划授予
激励对象名单的核查意见及公示情况的说明》。
    3、2021 年 3 月 18 日，公司召开 2021 年第二次临时股东大会，审议通过
了《关于<一品红药业股份有限公司第二期限制性股票激励计划（草案）>及其
摘要的议案》，同时审议通过了与股权激励有关的相关事项，并披露了《关于第
二期限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查
报告》。
    4、2021 年 5 月 12 日，公司分别召开了第二届董事会第三十二次会议和第
二届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于对公司第二期限制性股票激励
计划授予价格进行调整的议案》、《关于对公司第二期限制性股票激励计划授予
权益的激励对象名单及数量进行调整的议案》、《关于向公司第二期限制性股票
激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，
监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。
    北京市中伦（广州）律师事务所出具了《关于一品红药业股份有限公司调
整第二期限制性股票激励计划及股票授予的法律意见书》。
     二、本次激励对象名单及授予数量调整的情况
     (一）调整原因
    鉴于公司《激励计划（草案）》中授予权益的 10 名激励对象因个人原因自
愿放弃激励对象资格，根据公司 2021 年第二次临时股东大会的授权，公司董事
会对第二期限制性股票激励计划授予权益的激励对象名单及数量进行调整。
     （二）调整内容
    经调整，授予限制性股票的激励对象人数由原 108 名调整为 98 名；同时由
于在此期间公司完成 46,800 股的回购注销和 2020 年度权益分派，授予的限制
性股票数量由原 155.65 万股调整为 262.26 万股。
    调整后授予权益的激励对象名单及分配情况：
                          获授的限制性股   获授限制性股票占   获授限制性股票占
           激励对象
                           票数量（万股)     授予总量的比例    当前总股本比例
核心骨干（含控股子公司）
                             262.26            100%          0.91%
     （共计 98 人）

         合计                262.26            100%          0.91%

     三、本次调整事项对公司的影响
     公司对第二期限制性股票激励计划授予权益的激励对象名单及数量的调整
不会对公司的财务状况和经营成果产生实质影响。
     四、监事会意见
    鉴于《一品红药业股份有限公司第二期限制性股票激励计划（草案）》中授
予权益的 10 名激励对象因个人原因自愿放弃激励对象资格，根据公司 2021 年
第二次临时股东大会的授权，公司董事会对第一期限制性股票激励计划授予权
益的激励对象名单及授予数量进行了调整，将授予限制性股票的激励对象人数
由原 108 名调整为 98 名，授予日的限制性股票数量由原 155.65 万股调整为
262.26 万股。
    经审核，监事会认为：上述调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相
关法律、法规及《一品红药业股份有限公司第二期限制性股票激励计划（草案）》
的有关规定，不存在损害公司股东利益的情况。调整后的激励对象均符合《上
市公司股权激励管理办法》等规范性文件所规定的激励对象条件，其作为本次
激励计划的对象合法、有效。
     五、独立董事意见
    经核查，独立董事认为：公司董事会对第二期限制性股票激励计划授予权
益的激励对象名单及数量进行的调整，符合《上市公司股权激励管理办法》及
《激励计划（草案）》中有关调整事项的规定。本次调整内容在公司 2021 年第
二次临时股东大会对公司董事会的授权范围内，调整程序合法、合规，因此，
我们同意公司对授予权益的激励对象名单及数量进行调整。
     六、法律意见书的结论性意见
    北京市中伦（广州）律师事务所认为：
    1.本次限制性股票激励计划授予事项已获得现阶段必要的批准和授权；
    2.本次限制性股票激励计划对激励对象名单、授予价格及授予数量的调整，
以及授予日的确定符合《管理办法》、《股权激励备忘录》和《一品红药业股份
有限公司第二期限制性股票激励计划（草案）》的相关规定；
    3.公司本次授予限制性股票的条件已经满足，公司向激励对象授予限制性
股票符合《管理办法》、《股权激励备忘录》和《一品红药业股份有限公司第二
期限制性股票激励计划（草案）》的相关规定。
    4.本次限制性股票激励计划授予尚需依法履行信息披露义务及办理限制性
股票授予登记等事项。
     七、备查文件
    1、第二届董事会第三十二次会议决议；
    2、第二届监事会第二十六次会议决议；
    3、独立董事关于第二届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见；
    4、北京市中伦（广州）律师事务所出具的《关于一品红药业股份有限公司
调整第二期限制性股票激励计划及股票授予的法律意见书》；


    特此公告。

                                      一品红药业股份有限公司董事会

                                                 2021年5月12日